ข้อความ Gate News วันที่ 14 เมษายน — Michael Okoh ผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพฟินเทคสัญชาตินิเจเรีย Thepeer ได้เผยแพร่คำชี้แจงโต้แย้งอย่างละเอียดเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเงินหลายแสนดอลลาร์ได้สูญหายไปก่อนที่บริษัทจะปิดตัวลงเกือบสองปีก่อนหน้านี้ Okoh ซึ่งเป็นที่รู้จักในสาธารณะในชื่อ Trojan ระบุว่าเงินเพิ่มเติมอีก $750,000 ที่มักถูกอ้างถึงในข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงนั้น “ไม่เคยถูกนำไปลงทุน” ในบริษัท และไม่มีเงินที่สูญหายซึ่งจะนำไปแอบเบิกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
Trojan อ้างว่า Thepeer ประกาศระดมทุนเมล็ดพันธุ์จำนวน $2.1 ล้าน แต่มีนักลงทุนรายหนึ่งไม่สามารถปิดดีลสำหรับคำมั่น $750,000 ของตนได้หลังจากมีการลงนามในข้อตกลง SAFE เขายังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเงินทุนสำหรับระยะเริ่มต้นถูกนำไปซื้อรถยนต์ หรือว่าผู้ก่อตั้งแอบยักยอกเงินไปเป็นของตนเอง ตามที่เขากล่าว บริษัทได้ย้ายประเทศโดยได้รับอนุมัติจากนักลงทุนอย่างครบถ้วน และไม่มีหน่วยงานด้านกำกับดูแลหรือบังคับใช้กฎหมายหน่วยใดที่เคยติดต่อบริษัทเกี่ยวกับความกังวลทางการเงิน
Trojan ย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของ Thepeer ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2020 และยอมรับว่าความล้มเหลวด้านธรรมาภิบาลและการสื่อสารภายใน ไม่ใช่การทุจริต คือแก่นของข้อพิพาท เขากล่าวว่าบริษัทบริหารจัดการการยุติบทบาทของ Sultan Akintunde ผู้ร่วมก่อตั้งได้ไม่เหมาะสม ซึ่งก้าวออกจากการปฏิบัติงานแต่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และถูกตัดออกจากการอัปเดตให้แก่นักลงทุน Trojan ระบุว่ามีการไกล่เกลี่ยโดยบุคคลที่สามเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2025 ในช่วงเวลาดังกล่าว Akintunde ได้รับสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของบริษัท ใบแจ้งยอดธนาคาร และเอกสารบันทึกทางการเงิน โดยเงินทั้งหมดได้รับการตรวจนับและจัดทำบัญชีครบถ้วน
Trojan ปิดท้ายด้วยการเรียกร้องให้ถอนคำกล่าวอ้างที่เขาอธิบายว่าเป็นข้อกล่าวหาเท็จ และบอกว่าเขาจะไม่กล่าวถึงเรื่องนี้ต่ออีก ณ วันที่เผยแพร่ Akintunde ยังไม่ได้ตอบกลับต่อคำชี้แจงโต้แย้งของ Trojan อย่างเป็นสาธารณะ
btc.bar.articles
หน่วยงาน FIRS ของไนจีเรียเริ่มการพิจารณาคดีต่อ CEX รายใหญ่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการเลี่ยงภาษี
หน่วยงานจัดเก็บภาษีของไนจีเรีย FIRS ได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ โดยกล่าวหาว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกี่ยวข้องกับ VAT และ CIT จากธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล การพิจารณาคดีมีกำหนดวันที่ 11 เมษายน 2025 ขณะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาระผูกพันของนิติบุคคลต่างชาติในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนับสนุนนวัตกรรม! ผู้พิพากษาสหรัฐฯ และฝรั่งเศสห้ามตลาดคาดการณ์ที่ได้รับการกำกับดูแลจากรัฐแอริโซนา และระงับการดำเนินคดีต่อ Kalshi
ศาลแขวงสหรัฐตัดสินสั่งห้ามรัฐแอริโซน่าใช้กฎหมายการพนันในการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของรัฐบาลกลาง (CFTC) มีเขตอำนาจโดยเฉพาะ การตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการเงิน ในขณะที่ Kalshi ยืนยันว่าสุขธุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม คำวินิจฉัยของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์ไม่เหมือนกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์ด้วย
CryptoCity2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลีกเลี่ยงข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการซื้อเหรียญด้วยการรูดบัตรมีโอกาสหรือไม่? OdinTrip เปิดบริการซื้อเหรียญด้วยบัตรเครดิตสหรัฐฯ Wallet Pro
บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่เปิดตัวโดยโอดินทิง ใช้เทคโนโลยีเหรียญเสถียรเพื่อขับเคลื่อนการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และจับมือร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระหว่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นความทะเยอทะยานในการขยายตัวในด้านฟินเทค ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ โอดินทิงหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวัน ให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับกฎหมายบริการสินทรัพย์เสมือนที่ประกาศใช้ใหม่ ซึ่งในอนาคตอาจกลายเป็นต้นแบบอ้างอิงสำหรับบริษัทต่างชาติอื่น ๆ ที่จะเข้าสู่ตลาดไต้หวัน
CryptoCity3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ก่อตั้ง Thodex Farul Fatih Ozer ถูกจับกุมในตุรกี เผชิญข้อกล่าวหากรณีถูกกล่าวหา $2B ขโมย
Farul Fatih Ozer ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Thodex ที่ล่มสลาย ถูกจับกุมในอิสตันบูล โดยถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและฟอกเงิน มีการกล่าวหาว่า Ozer หลบหนีไปพร้อมกับเงินของนักลงทุน $2 พันล้านในคดีนี้ โดยคดีของเขาระบุว่ามีความสูญเสียทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้เกิดการสั่งแบนการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลทั่วประเทศในตุรกี
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนับสนุนนวัตกรรม! ผู้พิพากษาสหรัฐฯ และฝรั่งเศสสั่งห้ามตลาดคาดการณ์ที่รัฐแอริโซนาควบคุม และระงับการดำเนินคดีกับ Kalshi
ศาลแขวงสหรัฐฯ มีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซนาพึ่งพากฎหมายการพนันเพื่อดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจเฉพาะแต่ผู้เดียว คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งเขตอำนาจด้านการกำกับดูแลตลาดการเงินระหว่างรัฐและรัฐบาลกลาง ขณะที่ Kalshi ยืนยันว่ายุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การตัดสินของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์นั้นไม่สอดคล้องกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์ด้วย
CryptoCity5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หัวหน้าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของไนจีเรีย สาบานว่าจะปราบปรามผู้บิดเบือนค่าเงินไนรา เตรียมเพิกถอน NGN ออกจากแพลตฟอร์มแบบ P2P
หน่วยงาน ก.ล.ต. ของไนจีเรีย นำโดย เอโมโมติมิ อากามา จะเร่งความพยายามในการจัดการการบิดเบือนค่าเงินไนราในภาคคริปโต โดยการนำสกุลเงินดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มแบบเพียร์ทูเพียร์ หลังจากการบังคับใช้มาตรการที่ผ่านมา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมกำลังเรียกร้องให้มีกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้นและแนวทางนโยบายที่เป็นเอกภาพ
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
