Gate News ข้อความ วันที่ 29 เมษายน — ศาลสหรัฐฯ ได้พิพากษาจำคุก Maximilien de Hoop Cartier ซึ่งเป็นทายาทของตระกูลเครื่องประดับหรู Cartier ให้เป็นเวลา 8 ปี ฐานดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบ over-the-counter ที่ไม่ได้รับอนุญาต อัยการกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีเงินมากกว่า $470 ล้านจากผลประโยชน์ที่ได้จากยาเสพติดถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ ไปยังโคลอมเบีย.
Cartier ให้การรับสารภาพในข้อหาดำเนินธุรกิจส่งโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางธนาคาร การแลกเปลี่ยนของเขาประกอบด้วยเครือข่ายบริษัทเชลล์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ และมากกว่าหนึ่งโหลของบัญชีที่ธนาคารในสหรัฐฯ ซึ่งเขาดำรงไว้โดยการบิดเบือนลักษณะธุรกิจของตนต่อสถาบันการเงิน Cartier อ้างอย่างฉ้อฉลว่าเอนทิตเหล่านี้ดำเนินกิจการด้านการเผยแพร่ซอฟต์แวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ขณะที่แท้จริงแล้วถูกนำมาใช้เพื่อรับและส่งเงินจากยาเสพติดและผลประโยชน์จากอาชญากรรมอื่นๆ เขาใช้สัญญาปลอม ใบแจ้งหนี้ และเอกสารบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อทำให้ธุรกรรมดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายต่อธนาคาร.
Cartier ได้รับเงินจากยาเสพติดในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล แปลงเป็นเงินสดสกุลแข็ง จากนั้นฝากเงินสดลงในบัญชีบริษัทเชลล์ที่เขาควบคุม และส่งเงินผ่านเครือข่ายฟอกเงิน ในท้ายที่สุด เงินดังกล่าวถูกถอนเป็นสกุลเงินท้องถิ่นในโคลอมเบีย นอกจากโทษจำคุก ศาลยังสั่งให้ Cartier ชำระค่าปรับริบประมาณ $2.36 ล้าน ซึ่งสะท้อนถึงค่าคอมมิชชั่นที่เขายึดไว้ ศาลยังสั่งริบบัญชีธนาคารเฉพาะที่ถือครองในชื่อของบริษัทเชลล์อีกด้วย.
การพิพากษาครั้งนี้สืบเนื่องจากการสืบสวนในเดือนเมษายน 2021 ซึ่งศาลยึดเงินจากการค้ายาเสพติดประมาณ $937,000 จากบัญชีเชลล์ของ Cartier ต่อมา Cartier ยอมรับกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางว่าเขาโกหกธนาคารเกี่ยวกับสถานะของเขาในฐานะการแลกเปลี่ยนคริปโต แม้ก่อนหน้านี้จะเคยอ้างว่ามีมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและขั้นตอนรู้จักลูกค้า (know-your-customer) ที่ใช้งานอยู่.
แยกต่างหากในฝรั่งเศส อัยการได้ตั้งข้อกล่าวหาแก่บุคคล 88 คน รวมถึงผู้เยาว์ 10 คน ในความเชื่อมโยงกับเหตุลักพาตัวและการรีดไถต่อเจ้าของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเกี่ยวพันกับการสืบสวนทางตุลาการที่กำลังดำเนินอยู่ 12 คดี.
btc.bar.articles
ผู้ก่อตั้ง Celsius อย่าง Mashinsky ยุติคดีกับ FTC จ่าย $10M และถูกสั่งห้ามถาวรในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
ตามที่ ChainCatcher ระบุว่า ผู้ก่อตั้ง Celsius อย่าง Alex Mashinsky ตกลงยุติคดีต่อคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เมื่อวันที่ 29 เมษายน โดยจ่าย $10 ล้านดอลลาร์ และต้องเผชิญกับการห้ามอย่างถาวรในการส่งเสริมหรือทำการตลาด หรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝากสินทรัพย์ การแลกเปลี่ยน การลงทุน หรือ w
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะกรรมการการเงินของเกาหลีใต้ส่งต่อคดีบิดเบือนตลาดคริปโต 2 คดีให้ผู้สืบสวน ผู้ให้กู้คีย์ API อาจต้องรับผิด
ประกาศข่าว Gate ประจำวันที่ 29 เมษายน — คณะกรรมการการเงินของเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจในการประชุมประจำครั้งที่แปดเพื่อส่งต่อคดีการบิดเบือนตลาดสินทรัพย์เสมือนจำนวน 2 คดีให้หน่วยงานสืบสวน ขณะนี้มีการตรวจพบว่ามีการใช้วิธีการบิดเบือนที่ผสมผสานกลยุทธ์แบบตลาดหลักทรัพย์ดั้งเดิมเข้ากับเทคนิคการละเมิด API
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยงานกำกับดูแลทั้งสี่ของญี่ปุ่นเตือนว่า คริปโตก่อความเสี่ยงการฟอกเงินในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ข้อความข่าว Gate, 29 เมษายน — กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น สำนักงานบริการการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือแจ้งแนวทางร่วมกันเมื่อวันที่ 28 เมษายน เตือนว่าเมื่อใช้สกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการฟอกเงินในกรณีที่ใช้ในธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
CFTC ฟ้องวิสคอนซินในคดีปราบตลาดคาดการณ์ในรัฐที่ห้า
คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้เข้มงวดมากขึ้นในการต่อสู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับตลาดคาดการณ์ โดยยื่นฟ้องรัฐบาลกลางต่อรัฐวิสคอนซินในวันอังคารร่วมกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ในเขตพิจารณาคดี Eastern District of Wisconsin ทำให้เป็นรัฐที่ห้าซึ่งถูกกำหนดเป้าหมายในความพยายามที่กำลังทวีความรุนแรงของหน่วยงานดังกล่าว
CryptoFrontier5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฮ็กเกอร์ของ Kyber Network โอนเงินที่ถูกขโมยไปยัง Tornado Cash ผู้ต้องสงสัยเคยถูกฟ้องโดย FBI มาก่อน
ข้อความข่าว Gate News เมื่อวันที่ 29 เมษายน — แฮ็กเกอร์ของ Kyber Network อย่าง Andean Medjedovic กำลังโอนเงินที่ถูกขโมยไปยัง Tornado Cash ตามข้อมูลการติดตามบนบล็อกเชนของ Arkham Medjedovic ก่อนหน้านี้ได้ขโมยเงิน 48.8 ล้านดอลลาร์จาก KyberSwap ในช่วงปลายปี 2023 และ 16.5 ล้านดอลลาร์จาก Indexed Finance ในการโจมตีครั้งก่อนหน้า
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
การพิจารณาคดีครั้งแรกในศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในของ Polymarket เริ่มขึ้นแล้ว ทหารกองทัพสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะรับสารภาพ
ตามรายงานของ Decrypt จ่าสิบเอกระดับ 1 ของกองทัพสหรัฐฯ แกนอน เคน แวน ไดค์ (Gannon Ken Van Dyke) เมื่อวันที่ 29 เมษายน ในศาลรัฐบาลกลางของนิวยอร์ก ได้ให้การปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาที่ว่าเขาใช้ข้อมูลลับเพื่อทำกำไรจากตลาดคาดการณ์ Polymarket โดยได้รับการปล่อยตัวด้วยเงินประกัน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ และถูกสั่งให้มอบหนังสือเดินทางคืนและจำกัดการเดินทาง ผู้กล่าวหาให้การว่า นี่เป็นคดีแรกที่รัฐบาลกลางยื่นฟ้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในตลาดคาดการณ์
MarketWhisper5 ชั่วโมง ที่แล้ว
