22-річний засуджений до 70 місяців за $263M крадіжку криптовалюти, відмивання коштів

Судові вироки та обвинувачення

22-річного мешканця Каліфорнії Евана Тенджемана в п’ятницю засудили до 70 місяців у федеральній в’язниці за його роль у відмиванні коштів, отриманих від багатодержавного угруповання з крадіжок криптовалюти, яке викрало приблизно $263 млн цифрових активів у жертв, повідомляє Міністерство юстиції США. Суддя окружного суду США Колін Карол Коттеллі винесла вирок у окрузі Колумбія. Тенджеман, уродженець Ньюпорт-Біч, визнав свою вину в грудні за звинуваченням у змові щодо Закону про рекет впливових та корумпованих організацій, а також отримав три роки наглядового строку.

Кримінальна роль і методи

Тенджеман, який користувався онлайн-нікнеймами, зокрема “E,” “Tate” та “Evan|Exchanger,” визнав, що щонайменше $3,5 млн викраденої криптовалюти він конвертував у готівку через конвертер великих сум, а також що використовував фальшиві імена, щоб орендувати розкішні будинки для членів групи, повідомляють прокурори. Прокурор США Джінін Феріс Пірро з округу Колумбія охарактеризувала операцію як таку, що була “побудована на жадібності настільки відверто, що межує з карикатурністю”, посилаючись на рахунки нічного клубу, Lamborghini та Rolex, профінансовані викраденою криптовалютою. Пірро також зазначила, що Тенджеман посилив свою роль, керуючи знищенням доказів після того, як у 2024 році кількох співучасників було заарештовано, — діями, які вона описала як “усвідомлення своєї провини”.

Організаційна структура

Як повідомляють прокурори, угруповання виросло з дружби, сформованої на онлайн-платформах для ігор; члени базувалися по всій Каліфорнії, Коннектикуті, Флориді, Нью-Йорку та за кордоном. Група розподіляла ролі між хакерами, організаторами, тими, хто визначав цілі, абонентами, що видавали себе за працівників біржі або техпідтримки Google, а також домушниками, які орієнтувалися на апаратні гаманці жертв.

Основна крадіжка та співучасники

Найбільша відома крадіжка банди — це напад у серпні 2024 року, під час якого з одного потерпілого у Вашингтоні, округ Колумбія, було виведено понад 4,100 BTC; на той час це оцінювалося приблизно $230 млн, а нині коштує понад $321 млн за поточними цінами. Співвідповідачі Молон Лам і Хеандіель Серано були заарештовані та обвинувачені в вересні 2024 року після того, як ончейн-дослідник ЗаксЗТБТ публічно ідентифікував їх і заявив про співучасника Вієра Четала. Визнання Тенджеманом своєї вини в грудні збіглося з оприлюдненням другого додаткового обвинувачення, яке додало до справи ще трьох обвинувачених: Ніколаса Деллекаве, Мустафу Ібрагіма та Даніша Зульфікара.

Конфіскація активів і спосіб життя

Федеральні агенти вилучили у будинку Тенджемана Rolls-Royce Ghost 2022 року та Porsche GT3 RS, згідно з документами, а прокурори заявили, що Лам окремо організував для нього придбання Lamborghini Urus. Як повідомляє Управління прокурора США, члени ширшої групи орендували маєтки в Лос-Анджелесі, Гемптонсі та Маямі — щомісяця від $40,000 до $80,000.

Статус розслідування

Розслідування, яке проводить Офіс FBI у Вашингтоні, Управління кримінальних розслідувань IRS, і яке веде у переслідуванні помічник прокурора США Вілл Харт, триває.