13 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát hành cảnh báo qua Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Ohio, nhắc nhở cộng đồng nâng cao cảnh giác trước dịp Valentine, phòng tránh các vụ lừa đảo tình cảm dựa trên chuyển khoản tiền mã hóa và đầu tư giả mạo. Trong tuyên bố, chính thức họ nói rõ: “Chúa Tể Tình Yêu không yêu cầu tiền mã hóa,” và chỉ ra rằng tội phạm đang lợi dụng các nền tảng hẹn hò, mạng xã hội và ứng dụng trò chuyện để xây dựng mối quan hệ, sau đó lợi dụng tình huống khẩn cấp, chi phí du lịch hoặc các khoản đầu tư lợi nhuận cao giả mạo để dụ dỗ chuyển tiền.
Công tố viên Hoa Kỳ David M. Topfer cho biết, loại lừa đảo này không nhằm mục đích tình cảm mà chỉ nhằm mục tiêu tiền bạc. Ông kêu gọi cộng đồng xác minh danh tính trước mọi giao dịch chuyển tiền, tránh gửi tiền cho những người chưa từng gặp mặt. Các cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ rằng, kẻ lừa đảo thường giả mạo danh tính bằng cách lấy trộm hình ảnh, giả vờ đang phục vụ ở nước ngoài hoặc làm việc trong các hoạt động quốc tế, rồi nhanh chóng thể hiện “tình cảm sâu đậm,” sau đó chuyển cuộc trò chuyện sang phần mềm liên lạc riêng tư, cuối cùng yêu cầu thanh toán bằng tài sản mã hóa, thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản điện tử.
Chính quyền đã liệt kê nhiều trường hợp thực tế, trong đó một nghi phạm đến từ Ghana bị buộc tội lập kế hoạch lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt hơn 8 triệu USD từ các nạn nhân cao tuổi; một phụ nữ khác mất toàn bộ số tiền tiết kiệm do bị lừa qua “cơ hội đầu tư tiền mã hóa.” Các cơ quan liên quan khuyên rằng, khi nghi ngờ bị lừa, nên ngừng liên lạc ngay lập tức, giữ lại bằng chứng và báo cáo tới Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Mạng của FBI.
Loại lừa đảo kết hợp “tình yêu + đầu tư” này còn được gọi là “bẫy heo” (Pig Butcher). Dữ liệu cho thấy, trong những năm gần đây, các vụ việc loại này liên tục gia tăng thiệt hại, trở thành một trong những hình thức lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại lớn nhất tại Mỹ. Các tổ chức an ninh blockchain theo dõi phát hiện dòng tiền liên quan ngày càng mở rộng, phương thức lừa đảo đang tiến hóa thành tổ chức có quy mô cao.
Các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp blockchain, sử dụng theo dõi trên chuỗi và phong tỏa tài sản để giảm thiểu số người bị hại. Các nhà quản lý nhấn mạnh rằng, bất kỳ ai hứa hẹn “lợi nhuận ổn định cao” và yêu cầu sử dụng tiền mã hóa đều nên xem là tín hiệu rủi ro cao. Đối với người dùng phổ thông, giữ vững lý trí và thận trọng là chìa khóa để tránh rơi vào bẫy cảm xúc và tài chính. (The Block)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất quy định về chống rửa tiền cho lĩnh vực DeFi
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất các quy tắc chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố cho các nền tảng DeFi.
Báo cáo đề xuất một “luật giữ tài sản kỹ thuật số” cho phép các tổ chức đóng băng các quỹ tiền điện tử đáng ngờ trong khi
CryptoFrontNews2giờ trước
Một thương nhân nội địa ở Hồng Kông bị giam giữ trái phép và tống tiền, thiệt hại hơn 6 triệu HKD từ tiền điện tử và bạc
Gate News Tin tức, ngày 8 tháng 3, một doanh nhân nội địa 25 tuổi đã báo cáo rằng tại một khách sạn ở Hồng Kông Hồng Hán, anh ta bị 4 nam giới nội địa giam giữ trái phép và tống tiền. Các nghi phạm đã đánh đập nạn nhân và ép buộc anh ta cung cấp mật khẩu tiền điện tử, sau đó chuyển đi khoảng 68.000 USD giá trị tiền điện tử. Các nghi phạm sau đó đã đến công ty của nạn nhân lấy khoảng 42 kg hàng bạc, tổng thiệt hại vượt quá 6 triệu đô la Hồng Kông. Nạn nhân được thả vào sáng sớm và đã báo cảnh sát, mặt, cánh tay và chân bị thương. Hiện vụ việc được điều tra về tội giam giữ trái phép và tống tiền, do đội trọng án của khu vực Cửu Long điều tra.
GateNews2giờ trước
Tòa án Seattle tuyên án cựu CFO vì hành vi cá cược $35M tiền điện tử trái phép
Nevin Shetty, cựu giám đốc điều hành cấp cao của startup Fabric, đã bị kết án hai năm tù vì một vụ lừa đảo chuyển khoản $35 triệu đô liên quan đến một trò chơi cá cược tiền điện tử có rủi ro cao.
Một Công Việc Bí Mật Bên Lề
Nỗ lực của cựu giám đốc tài chính (CFO) nhằm biến kho bạc của nhà tuyển dụng thành một
Coinpedia6giờ trước
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Pan Gongsheng: Liên tục áp lực cao nhằm chống lại các hoạt động tài chính phi pháp như đầu cơ tiền điện tử
Chủ tịch Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ông Pan Gongsheng, đã phát biểu tại cuộc họp Quốc hội rằng trong năm qua, rủi ro tài chính của Trung Quốc đã được kiểm soát hiệu quả, thị trường tài chính hoạt động ổn định. Trong tương lai, sẽ tiếp tục đấu tranh chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp, duy trì ổn định tài chính, đánh giá tác động của các cú sốc bên ngoài, và thực hiện các biện pháp chính sách để quản lý rủi ro.
GateNews6giờ trước
Nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFills tạm dừng rút tiền và tìm kiếm tái cơ cấu, bị khách hàng kiện
BlockFills tìm kiếm lời khuyên về tái cấu trúc từ công ty tư vấn BRG và bổ nhiệm Mark Renzi làm Giám đốc Chuyển đổi, nhằm hoàn thành quá trình tái cấu trúc, bơm vốn mới và thực hiện kiểm soát quản trị. Gần đây, công ty đã tạm dừng gửi và rút tiền do biến động thị trường và đang đối mặt với các vụ kiện pháp lý.
GateNews9giờ trước
Thẩm phán Mỹ bác bỏ vụ kiện liên quan đến khủng bố đối với một CEX, cho phép nguyên đơn bổ sung chứng cứ và nộp lại trong vòng 60 ngày
Thẩm phán Manhattan, Hoa Kỳ, đã bác bỏ một vụ kiện dân sự chống lại một CEX và người sáng lập của nó, vì nguyên đơn không cung cấp đủ bằng chứng chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa hoạt động giao dịch và vụ tấn công khủng bố. Thẩm phán cho phép nguyên đơn nộp đơn sửa đổi đơn kiện trong vòng 60 ngày.
GateNews9giờ trước
