Tóm tắt
- Một người đàn ông Connecticut đối mặt với án tù lên đến 375 năm vì bị cáo buộc đã đánh bạc số tiền của khách hàng crypto trên Stake.
- Các công tố viên cho biết anh ta đã lừa dối khách hàng bằng cách giả danh là một nhà đầu tư crypto làm việc cho một chuyên gia thị trường nổi tiếng gọi là “The Chef.”
- Người đàn ông này đã nhận tội không phạm 21 cáo buộc gian lận chuyển khoản, rửa tiền và đưa ra tuyên bố sai lệch trong tuần này.
Một người đàn ông 24 tuổi ở Connecticut bị các công tố liên bang cáo buộc đã lấy gần một triệu đô la từ các nhà đầu tư tiềm năng crypto và đánh bạc số tiền đó trực tuyến.
Người đàn ông, Elmin Redzepagic, bị cáo buộc đã tự giới thiệu là một nhà đầu tư crypto thông thái có tỷ lệ lợi nhuận cao. Nhưng theo cáo trạng, sau khi thu tiền từ khách hàng, anh ta sẽ gửi tiền vào Stake, một casino crypto offshore gây tranh cãi.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết Redzepagic đã mất hơn 950.000 đô la của các nhà đầu tư qua hoạt động này.
Tháng trước, một hội đồng xét xử liên bang tại New Haven đã truy tố Redzepagic về bảy cáo buộc gian lận chuyển khoản, 11 cáo buộc rửa tiền quốc tế và ba cáo buộc đưa ra tuyên bố sai lệch với các điều tra viên hình sự IRS. Anh ta đối mặt tổng cộng 375 năm tù nếu bị kết án tất cả các tội danh.
Vào thứ Năm, Redzepagic đã không nhận tội tất cả các cáo buộc trước một thẩm phán liên bang tại Hartford. Anh ta đã được tại ngoại với số tiền thế chân 500.000 đô la.
Theo DOJ và IRS, bị cáo đã tạo ra một kế hoạch tinh vi để thuyết phục các nhà đầu tư rằng anh ta điều hành một doanh nghiệp đầu tư tài sản kỹ thuật số hợp pháp.
Anh ta tuyên bố làm việc cho một chuyên gia crypto chỉ được biết đến với tên gọi “The Chef,” người dẫn dắt hoạt động và quyết định cách thức cũng như thời điểm các nhà đầu tư sẽ nhận lợi nhuận của họ.
The Chef luôn kiếm được lợi nhuận lớn cho khách hàng của Redzepagic, theo như khách hàng biết — nhưng thường yêu cầu thêm các khoản thanh toán phí mạng để giải phóng quỹ.
Đôi khi, Redzepagic sẽ trả cho nạn nhân của mình những khoản thanh toán lớn để giữ cho kế hoạch tiếp tục hoạt động, các công tố cáo buộc.
Năm 2023, bị cáo đã bị IRS phỏng vấn về hành vi bị cáo cáo và đã đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch, theo cáo trạng. Sau đó, anh ta tiếp tục kế hoạch phạm pháp của mình cho đến tháng 3 năm 2025.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Giám đốc tài chính bị kết án tù sau khi mất $35 triệu tiền của công ty trong hoạt động phụ về tiền điện tử
Nevin Shetty, một người đàn ông ở Washington, đã bị kết án hai năm tù vì chuyển hướng $35 triệu đô la từ nhà tuyển dụng của mình đến một nền tảng DeFi, dẫn đến thiệt hại lớn cho công ty và sa thải hàng loạt. Sau khi các khoản đầu tư sụp đổ, anh ta đã thú nhận và sau đó bị sa thải.
Decrypt26phút trước
Justin Sun giải quyết vụ kiện $10M với SEC, chấm dứt tranh chấp pháp lý
Justin Sun và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã giải quyết một vụ kiện $10M bắt đầu từ tháng 3 năm 2023, giải quyết các cáo buộc thao túng thị trường trong hệ sinh thái Tron. Thỏa thuận này kết thúc một cuộc chiến pháp lý kéo dài, mang lại sự nhẹ nhõm cho ngành công nghiệp tiền điện tử và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa các dự án blockchain và các nhà quản lý.
BlockChainReporter3giờ trước
Trump ký ban hành lệnh hành chính chống tội phạm mạng, yêu cầu nhiều bộ ngành trình kế hoạch hành động trong vòng 120 ngày
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành chính vào ngày 6 tháng 3 nhằm chống lại tội phạm mạng và gian lận, yêu cầu các bộ trưởng liên quan xem xét khung pháp lý và xây dựng kế hoạch hành động. Lệnh này thành lập một nhóm hành động để phối hợp chống lại tội phạm mạng xuyên quốc gia và đề xuất kế hoạch phục hồi cho các nạn nhân để bồi thường cho những người bị lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, yêu cầu đàm phán với các quốc gia dung túng cho loại tội phạm này và thực hiện các biện pháp hạn chế.
GateNews6giờ trước
Khách hàng đến cửa hàng đổi tiền ở Hong Kong bị cướp bằng dao, cảnh sát đã triển khai sớm để bắt giữ thủ phạm
Gần đây, đã xảy ra một vụ cướp có vũ khí tại trung tâm Hong Kong, hai nạn nhân sau khi đổi tiền tại một cửa hàng đổi tiền đã bị cướp lấy khoảng 10 triệu HKD, cảnh sát đã bắt giữ thành công các nghi phạm, các nạn nhân không bị mất tài sản. Đây là vụ cướp tiền mặt lớn thứ ba trong vòng gần ba tháng qua tại khu vực này, cảnh sát đã bắt đầu điều tra mối liên hệ của vụ việc và nền tảng của nhóm tội phạm.
GateNews13giờ trước
潘功胜：Tiếp tục áp dụng áp lực cao để đấu tranh chống các hoạt động tài chính phi pháp như đầu cơ tiền điện tử, tập trung vào việc hạn chế rủi ro tài chính chính
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Pan Gongsheng, đã phát biểu tại cuộc họp Quốc hội Nhân dân Trung Quốc rằng, trong năm qua, rủi ro tài chính đã được xử lý một cách có trật tự, hệ thống tài chính hoạt động ổn định. Trong tương lai, sẽ tiếp tục đấu tranh chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp, phòng ngừa rủi ro tài chính, và theo dõi chặt chẽ tác động của các cú sốc bên ngoài.
GateNews15giờ trước
Tòa án liên bang Hoa Kỳ bác bỏ vụ kiện liên quan đến khủng bố nhằm vào một CEX và người sáng lập của nó
Thẩm phán Mỹ bác bỏ một vụ kiện dân sự, cáo buộc một sàn giao dịch và người sáng lập liên kết với tổ chức khủng bố để thực hiện các cuộc tấn công. Nguyên đơn không thể chứng minh được bị cáo có ý hợp tác với hoạt động khủng bố. Thẩm phán chỉ trích đơn kiện dài dòng nhưng cho phép chỉnh sửa, sàn giao dịch kiên quyết phủ nhận các cáo buộc.
GateNews16giờ trước
