Cảnh sát Úc đã truy tố một người đàn ông 42 tuổi liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư crypto khiến hơn 190 người cao tuổi và dễ tổn thương thiệt hại tổng cộng 5 triệu AUD (3,5 triệu USD). Nghi phạm được tại ngoại có điều kiện và sẽ ra hầu tòa ngày 17/3.
Theo điều tra, từ tháng 11/2025, các đối tượng tự xưng cố vấn đầu tư đã dụ nạn nhân nạp tiền vào nền tảng “NEXOpayment”. Số tiền này sau đó bị chuyển qua nhiều ví và sàn giao dịch tài sản số theo mô hình rửa tiền. Một người đàn ông 36 tuổi khác cũng bị bắt và đang được điều tra.
Giới chức cho biết lừa đảo đầu tư là loại tội phạm mạng gây thiệt hại lớn nhất tại Úc, trong bối cảnh nước này tăng cường siết chặt quản lý lĩnh vực tài sản số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Justin Sun xác nhận Chính sách không khoan nhượng đối với hoạt động bất hợp pháp tại Tron
TRON sáng lập Justin Sun nói rằng các công ty của ông duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hoạt động bất hợp pháp như biển thủ, truy cập trái phép vào máy tính và hối lộ.
Ông đe dọa sẽ kiện pháp lý những người lan truyền tin đồn sai lệch trực tuyến và ‘bôi nhọ các cơ quan tư pháp’ chỉ vài ngày sau khi hai trong số các công ty của ông
CryptoNewsFlash1giờ trước
Anthropic kiện chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu gỡ bỏ danh sách đen và khôi phục hợp đồng liên bang
Tin tức Gate News, ngày 9 tháng 3, tài liệu kiện cáo cho thấy, Anthropic yêu cầu tòa án ra lệnh hủy bỏ việc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa công ty vào danh sách đen và khôi phục hợp đồng liên bang. Trước đó, Anthropic bị liệt vào danh sách các doanh nghiệp "Rủi ro chuỗi cung ứng" do từ chối loại bỏ hàng rào an ninh. Trong vụ kiện, Anthropic khẳng định rằng, Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền của họ trong việc đặt ra giới hạn đạo đức cho công nghệ của chính mình mà không bị trả đũa.
GateNews2giờ trước
Bộ Tài chính Mỹ sử dụng AI để chống gian lận tiền điện tử sau $9B trong thiệt hại
Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự định sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Phân tích chuỗi khối trong cuộc chiến chống gian lận liên quan đến tiền điện tử sau khi tổng thiệt hại vượt quá $9 tỷ đô la.
Các quan chức cho rằng công nghệ này có thể giúp phát hiện các mô hình gian lận từ sớm
TheNewsCrypto3giờ trước
Cơ quan Phòng chống rửa tiền Hàn Quốc dự kiến áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động một phần trong 6 tháng đối với một sàn CEX
Gate News Tin tức, ngày 9 tháng 3, Viện Phân tích Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã thông báo trước về việc áp dụng hình phạt "tạm dừng hoạt động một phần trong 6 tháng" đối với một CEX do bị cáo buộc vi phạm "Luật Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc thù", thực hiện giao dịch với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nước ngoài chưa được khai báo và kiểm tra KYC không chặt chẽ. Các biện pháp hạn chế này chủ yếu nhằm vào chức năng chuyển tài sản ảo của người dùng mới, trong khi việc nạp tiền won Hàn Quốc, rút tiền và giao dịch của người dùng hiện tại vẫn không bị ảnh hưởng.
GateNews6giờ trước
Tạm ngưng gửi nhận tiền, bị khách hàng kiện! Công ty giao dịch tiền điện tử BlockFills tìm kiếm sự tái cơ cấu
Công ty tiền điện tử BlockFills tạm ngưng gửi rút tiền của khách hàng, do tình hình thị trường xấu đi và tranh chấp pháp lý, đang đánh giá các phương án tái cơ cấu nợ và đã thuê tư vấn hỗ trợ. Đối mặt với cáo buộc của Dominion Capital và lệnh tạm thời cấm của tòa án, BlockFills đang tìm kiếm sự tái cơ cấu và cải thiện cơ chế tài chính cùng quản trị.
区块客6giờ trước
Ngân hàng Mỹ dự kiến kiện OCC, phản đối việc nới lỏng việc cấp phép ngân hàng cho các công ty tiền điện tử
Viện Nghiên cứu Chính sách Ngân hàng đang xem xét kiện Cục Quản lý Tiền tệ Liên bang Mỹ vì đã nới lỏng quy định cấp phép liên bang, giúp các công ty tiền điện tử dễ dàng hơn trong việc nhận được giấy phép ngân hàng ủy thác toàn quốc. Chính sách này đã gây ra lo ngại về quyền lợi người tiêu dùng và sự ổn định của hệ thống tài chính, với nhiều cơ quan quản lý và ngân hàng nhỏ phản đối mạnh mẽ.
GateNews6giờ trước
