Vào ngày 25 tháng 2, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã thu giữ thành công hơn 61 triệu đô la USDT, được phát hiện có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư “tấm giết lợn” tiền điện tử quy mô lớn. Theo một tuyên bố được đưa ra bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Bắc Carolina, các nhân viên thực thi pháp luật đã sử dụng theo dõi dòng tiền blockchain để khóa một loạt ví tiền điện tử bị nghi ngờ được sử dụng để rửa tiền, nắm giữ tài sản có nguồn gốc từ các khoản tiền bị lừa đảo từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo lãng mạn tiền điện tử.
Cuộc điều tra được dẫn đầu bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, những người đã xác định các tài khoản ví vẫn còn số dư lớn dọc theo đường chuyển tiền của nạn nhân và bắt đầu các thủ tục tịch thu và tịch thu theo quy định của pháp luật. Luật sư Hoa Kỳ Ellis Boyle cho biết vụ bắt giữ cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường đàn áp chuỗi tiền gian lận tiền điện tử, đặc biệt là chống lại các phương pháp rửa tiền như chuyển tiền xuyên biên giới và xáo trộn địa chỉ nhiều lớp.
Các tài liệu của tòa án cho thấy các băng nhóm lừa đảo thường xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ tình cảm giả tạo, sau đó đề xuất cái gọi là các lựa chọn đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận cao cho nạn nhân và dụ họ vào các nền tảng giao dịch giả mạo. Các nền tảng này hiển thị dữ liệu lợi nhuận hư cấu và khi người dùng cố gắng rút tiền, tiền của họ sẽ bị đóng băng hoặc phải trả thêm “thuế” hoặc “phí” để khai thác thêm tiền.
Sau khi tiền vào ví kiểm soát gian lận, các tài sản liên quan sẽ được chuyển qua các địa chỉ đa cấp để che đậy nguồn, khiến cơ quan thực thi pháp luật khó truy tìm chúng hơn. Trong trường hợp này, cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng công nghệ phân tích on-chain để khôi phục đường dẫn quỹ và xác nhận rằng nhiều tài khoản chủ chốt đáp ứng các điều kiện tịch thu tài sản. Vụ việc này cũng nêu bật những rủi ro tiềm ẩn của stablecoin trong gian lận tiền điện tử, rửa tiền trên chuỗi và chuyển tiền xuyên biên giới, đồng thời phản ánh rằng các cơ quan quản lý đang tăng cường các hành động thực thi chống lại việc theo dõi quỹ gian lận USDT, đóng băng tài sản tiền điện tử và lừa đảo đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thượng nghị sĩ Murphy dự kiến đề xuất luật hạn chế đặt cược vào các thị trường dự đoán liên quan đến chiến tranh, việc lợi nhuận từ nội bộ Polymarket gây lo ngại về quản lý
Thượng nghị sĩ Chris Murphy dự định đề xuất một dự luật nhằm hạn chế công chúng đặt cược vào các thị trường dự đoán liên quan đến các hoạt động quân sự của chính phủ, để đối phó với rủi ro giao dịch nội gián. Gần đây, có các nhà giao dịch kiếm lời trước các cuộc không kích Iran, gây lo ngại. Dự luật sẽ cấm các giao dịch thị trường liên quan đến chiến tranh hoặc bài phát biểu chính trị, nhằm duy trì tính toàn vẹn của thị trường, ngăn chặn việc lạm dụng thông tin nhạy cảm, đồng thời giữ lại các ngoại lệ đối với hợp đồng tài chính.
GateNews23phút trước
SEC và 孫宇晨 đạt thỏa thuận trong vụ kiện TRON: Rainberry nộp phạt 10 triệu USD, vụ án TRX và BTT chính thức khép lại
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đạt thỏa thuận với nhà sáng lập TRON, . Rainberry Inc. sẽ nộp phạt 10 triệu USD và rút bỏ các cáo buộc chống lại và các tổ chức liên quan. Thỏa thuận này kết thúc vụ kiện từ năm 2023 liên quan đến việc TRX và BTT có phải là chứng khoán chưa đăng ký hay không và vấn đề thao túng thị trường, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong chính sách quản lý tiền mã hóa của Hoa Kỳ. cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực tiền mã hóa.
ChainNewsAbmedia52phút trước
Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị tuyên bố đã chết ở Hàn Quốc đã được phục hồi danh tính, chuyển đổi tài sản mã hóa để bồi thường nạn nhân 60.000 USD
Một nghi phạm lừa đảo tiền điện tử bị tuyên bố đã chết sau khi bị trục xuất về Hàn Quốc đã khôi phục tư cách pháp lý, bồi thường cho nạn nhân bằng cách bán các tài sản bị phong tỏa, sự kiện này đã gây chú ý đến cơ chế thực thi pháp luật xuyên biên giới và truy thu tài sản trong các vụ lừa đảo tiền điện tử. Đồng thời phản ánh sự phức tạp pháp lý và thách thức trong quản lý các vụ việc về tài sản kỹ thuật số tại Hàn Quốc.
GateNews57phút trước
Hành động phối hợp của FBI: John Dajita bị bắt tại Saint Martin vì bị cáo buộc trộm 46 triệu USD tài sản mã hóa
Các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đã bắt giữ nhà thầu John Dajita tại khu vực Caribbean, bị cáo buộc trộm cắp 46 triệu USD tài sản mã hóa. Cuộc hành động này do FBI phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp thực hiện, thể hiện tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc chống lại tội phạm tài chính. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, các chi tiết cụ thể về hành vi phạm tội chưa được tiết lộ.
GateNews1giờ trước
Cuộc chiến thương hiệu của hai chú chim cánh cụt! NFT Pudgy Penguins bị cáo buộc xâm phạm bản quyền lâu đời
PEI Licensing kiện Pudgy Penguins cáo buộc vi phạm nhãn hiệu, yêu cầu bác bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu của họ, cấm sử dụng nhãn hiệu bị cáo buộc, tiêu hủy các sản phẩm liên quan và hoàn trả lợi nhuận. Pudgy Penguins phản bác rằng nhãn hiệu khác nhau về mặt hình ảnh và việc phá hủy trong tương lai có lợi cho việc mở rộng NFT, nhấn mạnh cần tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của nhãn hiệu để tránh các thách thức pháp lý.
MarketWhisper1giờ trước
Pudgy Penguins bị công ty mẹ của Original Penguin kiện: cáo buộc thương hiệu NFT xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và yêu cầu tiêu hủy hàng hóa
Pudgy Penguins đang đối mặt với vụ kiện vi phạm nhãn hiệu do công ty mẹ của Original Penguin đệ trình, cáo buộc việc sử dụng biểu tượng chim cánh cụt tương tự có thể gây nhầm lẫn thương hiệu. PEI yêu cầu tòa án bác bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu của Pudgy và cấm họ sử dụng các biểu tượng liên quan. Pudgy cho biết họ bất ngờ về vụ kiện này và nhấn mạnh sự khác biệt rõ ràng trong thiết kế cũng như định vị thị trường khác nhau. Vụ việc này có thể trở thành một ví dụ điển hình về bảo vệ nhãn hiệu giữa thương hiệu Web3 và thương hiệu truyền thống.
GateNews2giờ trước
