PANews đã báo cáo vào ngày 4 tháng 3 rằng theo CoinDesk, cơ quan thiết lập tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế FATF (Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính) đã đưa ra một báo cáo cảnh báo rằng stablecoin đã trở thành tài sản ảo được sử dụng rộng rãi nhất trong các giao dịch bất hợp pháp và kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn đối với các tổ chức phát hành. Báo cáo trích dẫn dữ liệu của Chainalysis cho biết stablecoin chiếm 84% giao dịch tài sản ảo bất hợp pháp vào năm 2025, liên quan đến 154 tỷ USD. Theo báo cáo của TRM Labs, các thực thể bất hợp pháp đã nhận được 141 tỷ đô la stablecoin vào năm 2025, mức cao nhất trong năm năm và các hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt chiếm 86% dòng vốn tiền điện tử bất hợp pháp. Các tác nhân như Iran và Triều Tiên đang sử dụng các stablecoin như USDT để tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới bị trừng phạt.
FATF cảnh báo rằng chuyển khoản ngang hàng thông qua ví không lưu ký là những lỗ hổng nghiêm trọng có thể vượt qua các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. FATF kêu gọi các quốc gia áp đặt nghĩa vụ chống rửa tiền đối với các nhà phát hành stablecoin và xem xét yêu cầu họ có khả năng đóng băng ví, hạn chế một số chức năng nhất định của hợp đồng thông minh. Vốn hóa thị trường hiện tại của stablecoin đã vượt quá 300 tỷ USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Giám đốc điều hành hàng đầu của Ripple gặp Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ - U.Today
Giám đốc pháp lý của Ripple, Stuart Alderoty, đã gặp Thượng nghị sĩ Gillibrand để thảo luận về quy định tài sản kỹ thuật số song phương, khen ngợi sự lãnh đạo của bà về luật pháp liên quan đến tiền điện tử trong bối cảnh các tranh chấp pháp lý liên tục của Ripple với SEC về phân loại XRP.
UToday2giờ trước
Bộ Tài chính Hoa Kỳ kêu gọi luật cho phép các sàn giao dịch tiền điện tử đóng băng quỹ
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất một đạo luật cho phép các sàn giao dịch đóng băng các quỹ tiền điện tử đáng ngờ trong quá trình điều tra.
Báo cáo cho biết, một “đạo luật giữ” sẽ cho phép các nền tảng tạm dừng chuyển khoản mà không cần lệnh của tòa án trong khi các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra.
Bộ Tài chính cũng kêu gọi các quy định rõ ràng hơn về chống rửa tiền (AML) cho DeFi
CryptoFrontNews4giờ trước
Justin Sun xác nhận Chính sách không khoan nhượng đối với hoạt động bất hợp pháp tại Tron
TRON sáng lập Justin Sun nói rằng các công ty của ông duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hoạt động bất hợp pháp như biển thủ, truy cập trái phép vào máy tính và hối lộ.
Ông đe dọa sẽ kiện pháp lý những người lan truyền tin đồn sai lệch trực tuyến và ‘bôi nhọ các cơ quan tư pháp’ chỉ vài ngày sau khi hai trong số các công ty của ông
CryptoNewsFlash6giờ trước
OCC, Fed và FDIC làm rõ các quy định về vốn cho chứng khoán được mã hóa
Các cơ quan quản lý bình đẳng quy định về vốn cho chứng khoán được mã hóa.
Chuỗi khối không cần phép và có phép được xử lý như nhau.
Chứng khoán được mã hóa đủ điều kiện là tài sản thế chấp tài chính.
Các cơ quan ngân hàng của Mỹ đã làm rõ rằng chứng khoán được mã hóa nên được xử lý tương tự như quy định về vốn
Blockzeit7giờ trước
Bộ Tài chính Mỹ sử dụng AI để chống gian lận tiền điện tử sau $9B trong thiệt hại
Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự định sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Phân tích chuỗi khối trong cuộc chiến chống gian lận liên quan đến tiền điện tử sau khi tổng thiệt hại vượt quá $9 tỷ đô la.
Các quan chức cho rằng công nghệ này có thể giúp phát hiện các mô hình gian lận từ sớm
TheNewsCrypto7giờ trước
BitGo Europe được cấp phép kép bởi BaFin của Đức, bao gồm giấy phép MiCAR và PSD2
Tin tức Gate News, ngày 9 tháng 3, BitGo Europe đã chính thức nhận được giấy phép kép từ Cục Quản lý Tài chính Liên bang Đức (BaFin), đồng thời sở hữu giấy phép MiCAR (Quy định Quản lý Thị trường Tài sản Mã hóa của Liên minh Châu Âu) cũng như giấy phép PSD2/ZAG dành riêng cho dịch vụ thanh toán bằng EMT (Token Tiền điện tử) (Chỉ thị Dịch vụ Thanh toán của Liên minh Châu Âu). BitGo cho biết, mặc dù MiCAR là một cột mốc trong ngành, nhưng khi xử lý EMT, nhiều
GateNews7giờ trước
