Theo Los Angeles Times, Evan Tangeman, 22 tuổi, đến từ Newport Beach, đã bị tuyên án 70 tháng tù liên bang vào ngày 30/4 vì rửa tiền cho một đường dây lừa đảo tiền điện tử. Tangeman thừa nhận đã rửa ít nhất 3,5 triệu USD cho nhóm này, nhóm đã đánh cắp hơn 263 triệu USD giá trị tiền điện tử của các nhà đầu tư thông qua các thủ thuật kỹ thuật xã hội, bao gồm việc giả mạo nhân viên của các sàn giao dịch tiền điện tử.
Đường dây lừa đảo, được biết đến với tên gọi “crypto kids” và gồm các thiếu niên, đã dùng các khoản tiền bị đánh cắp để thuê các căn hộ cao cấp, thuê máy bay phản lực riêng, mua các mặt hàng xa xỉ và chi tới 500.000 USD trong các lần ghé thăm hộp đêm chỉ trong một buổi. Tangeman cũng ra lệnh cho các đồng phạm tiêu hủy các thiết bị kỹ thuật số sau khi các thành viên của băng nhóm bị bắt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tịch thu tài sản mã hóa của Iran trị giá gần 5 trăm triệu USD, gây sức ép để buộc các nước cắt đứt liên hệ
Theo Fox Business (kênh Fox Business) đưa tin vào ngày 30 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trên chương trình Kudlow rằng Mỹ đã tạm giữ gần 500 triệu USD tài sản tiền mã hóa của Iran, như một phần của “Chiến dịch Cuồng nộ Kinh tế”. Bessent cho biết hành động này nhằm đóng băng tài khoản ngân hàng, tịch thu tài sản và gây sức ép lên chính phủ nước ngoài để cắt đứt liên hệ với Iran.
MarketWhisper27phút trước
Tòa án Mỹ tuyên án công dân Pháp 8 năm tù trong vụ án rửa tiền $470M Crypto
Một tòa án ở Mỹ đã tuyên án Maximilien de Hoop Cartier 8 năm tù vì đã giúp rửa hơn 470 triệu USD thông qua một sàn giao dịch crypto không được cấp phép. Công tố viên cho biết mạng lưới này đã sử dụng các ngân hàng tại Mỹ, công ty bình phong và tài khoản crypto để chuyển các khoản thu phạm tội ra nước ngoài.
Những điểm chính:
Coinpedia1giờ trước
FIU Kháng cáo thất bại tại tòa sơ thẩm trong tranh chấp với Dunamu liên quan lệnh đình chỉ hoạt động 3 tháng
Theo hồ sơ tòa án, Viện Phân tích Thông tin Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã nộp đơn kháng cáo vào ngày 30 tháng 4 chống lại phán quyết sơ thẩm, theo đó Tòa án Hành chính Seoul đã hủy bỏ quyết định đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với Dunamu. Tòa án ra phán quyết vào ngày 9 tháng 4 rằng
GateNews1giờ trước
Một người đàn ông 22 tuổi ở California bị kết án 70 tháng tù liên bang vì rửa tiền cho một băng nhóm lừa đảo tiền mã hóa
Theo Los Angeles Times đưa tin vào ngày 30 tháng 4, một người đàn ông 22 tuổi đến từ Newport Beach, bang California là Evan Tangeman đã bị thẩm phán liên bang tại Washington, D.C. Colleen Kollar-Kotelly tuyên 70 tháng tù liên bang và 3 năm quản chế; Tangeman đã nhận tội vào tháng 12 năm 2025, thừa nhận đã rửa 3,5 triệu USD tiền liên quan đến một nhóm lừa đảo tiền mã hóa.
MarketWhisper1giờ trước
Cảnh sát Mỹ, Trung Quốc và Dubai phối hợp bắt giữ 276 người, đóng cửa 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hoá
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 30 tháng 4, một chiến dịch phối hợp quốc tế do cảnh sát Dubai dẫn đầu, với sự tham gia đồng thời của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Công an Trung Quốc, đã triệt phá ít nhất 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa trong tuần trước, với tổng cộng 276 người bị bắt, trong đó có thêm 1 người được cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ. Cùng ngày, thông báo của DOJ cũng nêu rõ 6 bị cáo đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang ở San Diego với các cáo buộc liên bang về gian lận và rửa tiền.
MarketWhisper2giờ trước
Mỹ, UAE, Trung Quốc Phá dỡ 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa, bắt 276 người trong chiến dịch phối hợp
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một chiến dịch quốc tế phối hợp do cảnh sát Dubai dẫn đầu đã phá dỡ ít nhất 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa và bắt giữ 276 người vào tuần trước (ngày 30 tháng 4), với sự tham gia của FBI và Bộ Công an Trung Quốc. Một người khác đã bị bắt thêm…
GateNews3giờ trước
