Nhánh Chiết Giang của PBOC tại Thiệu Quan Phát hành Cảnh báo Rủi ro Crypto, Trích Dẫn Bốn Vụ Vi Phạm Bất Hợp Pháp

RWA2,43%

Tin nhắn Gate News, ngày 15 tháng 4 — Chi nhánh Thiều Quan của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, phối hợp với Chính quyền thành phố Thiều Quan, đã đưa ra cảnh báo rủi ro về tiền mã hóa trước Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia (April 15). Thông báo nêu bật bốn trường hợp điển hình về hành vi phạm pháp: rửa tiền từ “sàn giao dịch USDT lương cao”, huy động vốn trái phép thông qua “giao dịch crypto lợi nhuận cao được đảm bảo”, lừa đảo theo mô hình kim tự tháp của “quỹ du lịch số RWA”, và giao dịch ngoại hối bị che giấu dưới hình thức “lật đồng xu” ngoại tuyến.

Các cơ quan quản lý làm rõ rằng mọi hoạt động liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa, giao dịch tiền mã hóa và token hóa RWA đều cấu thành hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính. Các dự án khẳng định “lợi nhuận cao, rủi ro thấp, lợi nhuận được đảm bảo” thường là lừa đảo.

Người dân được khuyến cáo tránh ảo tưởng về việc làm giàu nhanh chóng, tránh xa các khoản đầu tư liên quan đến crypto, sử dụng các kênh tài chính hợp pháp và báo cáo kịp thời các hoạt động đáng ngờ để giảm thiểu tổn thất.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Bài viết liên quan

Bị chỉ trích vì làm chậm việc đóng băng USDC! CEO Circle: Nhất định phải chờ lệnh của tòa án mới đóng băng, từ chối tự ý đóng băng

Circle Giám đốc điều hành Jeremy Allaire cho biết, trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty sẽ không chủ động đóng băng các địa chỉ ví tiền. Dù đối mặt với các tranh cãi liên quan đến rửa tiền của tin tặc và sự chỉ trích từ cộng đồng, Circle vẫn kiên quyết tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong hoạt động vận hành. Jeremy Allaire đặt ra giới hạn thực thi của Circle ----------------------------- Khi thị trường tiền mã hóa toàn cầu biến động mạnh, tại một cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, Giám đốc điều hành của nhà phát hành stablecoin Circle là Jeremy Allaire đã đưa ra lập trường rõ ràng về chủ đề nhạy cảm nhất với thị trường: “đóng băng tài sản”. Ông cho biết, mặc dù Circle có các phương tiện kỹ thuật để đóng băng các địa chỉ ví nhất định, nhưng trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc chỉ thị chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty không

CryptoCity54phút trước

Ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh Công bố Các khoản Đầu tư vào Solana, Optimism và Compound

Kevin Warsh, người được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, đã công bố các khoản đầu tư vào nhiều dự án crypto khác nhau, bao gồm Solana và Compound. Các chuyên gia cho rằng ông nhiều khả năng đã đầu tư gián tiếp thông qua các quỹ tập trung vào tài sản kỹ thuật số trước phiên điều trần xác nhận của mình.

GateNews1giờ trước

Có thể vượt qua các quy định của FSC để mua coin bằng thẻ quẹt? OdinTing 推 dịch vụ mua coin bằng thẻ ghi nợ tại Mỹ Wallet Pro

Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do Omthinx giới thiệu, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “ông lớn” trong ngành thanh toán quốc tế, qua đó thể hiện tham vọng mở rộng trong lĩnh vực fintech của mình. Thông qua các hoạt động từ nước ngoài, Omthinx vượt qua các hạn chế giám sát của Đài Loan, cung cấp giao dịch nhanh các tài sản ảo, đồng thời trong bối cảnh đối mặt với Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành, trong tương lai sẽ trở thành mẫu tham khảo để các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác tham gia thị trường Đài Loan.

CryptoCity1giờ trước

SEC Loại Bỏ Quy Tắc Pattern Day Trader, Xóa Yêu Cầu Số Dư Tối Thiểu $25K

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã bãi bỏ quy tắc Pattern Day Trader, qua đó loại bỏ yêu cầu số dư tối thiểu 25.000 USD đối với các tài khoản giao dịch trong ngày, được thiết kế nhằm hạn chế giao dịch thường xuyên và rủi ro đối với nhà đầu tư.

GateNews2giờ trước

Bloomberg: Chỉ có 6,5% người nộp thuế tại Mỹ Báo cáo Bán Crypto Mặc dù Tỷ lệ Sở hữu 12-21%

Một nghiên cứu cho thấy chỉ 6,5% người nộp thuế tại Mỹ báo cáo doanh số bán tiền mã hóa từ năm 2013 đến năm 2021, mặc dù các khảo sát cho thấy 12% đến 21% người trưởng thành sở hữu crypto. Các nhà đầu tư trẻ hơn và có thu nhập thấp hơn ưa chuộng các token meme, với sự khác biệt đáng kể trong giao dịch so với các cổ phiếu truyền thống.

GateNews3giờ trước

Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm thị trường dự đoán được quản lý tại bang Arizona, tạm dừng việc truy tố Kalshi

Tòa án liên bang khu vực của Mỹ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai theo Đạo luật Liên bang (CFTC) có thẩm quyền riêng biệt. Phán quyết này tác động đến ranh giới thẩm quyền giữa cấp bang và cấp liên bang trong giám sát thị trường tài chính; Kalshi thì khẳng định hoạt động của mình thuộc nhóm các sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Việc các bang ra phán quyết về thị trường dự đoán là không nhất quán, và gia tộc Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.

CryptoCity3giờ trước
Bình luận
0/400
Không có bình luận