Công ty con stablecoin của Stripe vướng tranh cãi “giao dịch xe tải Venezuela”, Bridge khẩn cấp phủ nhận rủi ro dính lệnh trừng phạt

Tin tức Gate News: Công ty con phát hành stablecoin của Stripe, Bridge Ventures Inc., đang vướng vào làn sóng tranh cãi trên dư luận. Một tài liệu vận chuyển đang được thị trường lan truyền cho thấy một thực thể có tên Bridge Ventures Inc. đã bán và vận chuyển 12 xe tải Mitsubishi cho một công ty tại Venezuela; tuyến giao dịch có liên quan đến các cảng ở Mỹ, qua đó dấy lên nghi ngờ của bên ngoài về rủi ro tuân thủ.

Trước đó, phía Bridge nhanh chóng phản hồi rằng họ “không có liên quan gì” đến giao dịch này, nhấn mạnh rằng họ không tham gia vận chuyển và cũng không xử lý bất kỳ khoản thanh toán liên quan nào, đồng thời cho rằng có thể là lỗi trong văn bản hoặc sự nhầm lẫn về tên. Tuy nhiên, thông tin được công bố cho thấy tên công ty và địa chỉ trong vận đơn có mức độ trùng khớp rất cao với thông tin đăng ký công khai, khiến sự việc vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ.

Điều tra tiếp theo cho thấy bên nhận là nhà cung cấp dịch vụ Internet Thundernet tại Barinas, Venezuela, với Grupo Nemer đứng sau. Tập đoàn này sở hữu các cấu trúc doanh nghiệp phức tạp ở Venezuela, Panama và Mỹ, và bị cho là có mối liên hệ với gia đình cựu Tổng thống Hugo Chávez. Bối cảnh này khiến sự việc trở nên nhạy cảm hơn trong bối cảnh Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt rộng rãi lên Venezuela.

Các nhà phân tích cho biết rằng, mặc dù thực thể liên quan trong vận đơn không xuất hiện trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, nhưng các biện pháp “trừng phạt theo cấp độ dự án” của Venezuela có thể bao phủ cả các chủ thể gián tiếp liên quan đến các hoạt động gắn với chính phủ; ranh giới tuân thủ vì vậy không rõ ràng. Ngoài ra, tài liệu cũng cho thấy email người gửi trùng với email người nhận, càng làm gia tăng sự nghi ngờ của bên ngoài về tính xác thực và cấu trúc của giao dịch.

Đáng chú ý là trước đó, Jason Mikula đã tiết lộ rằng Bridge có thể có mối liên hệ với nền tảng Kontigo của Venezuela, và Kontigo bị cho là có liên quan đến gia đình của Nicolás Maduro. Sau đó, Bridge đã điều chỉnh việc phân loại tuân thủ trừng phạt nội bộ và vào tháng 2 năm 2026 nhận được phê duyệt có điều kiện từ cơ quan quản lý của Mỹ đối với đơn xin giấy phép ngân hàng.

Sự việc lần này làm nổi bật mức độ phức tạp về tuân thủ mà các doanh nghiệp stablecoin phải đối mặt trong quá trình mở rộng toàn cầu. Khi thanh toán xuyên biên giới và tài chính trên chuỗi liên tục hòa quyện, áp lực đối với doanh nghiệp trong việc rà soát trừng phạt, nhận diện danh tính và minh bạch giao dịch đang ngày càng gia tăng.