Tether đóng băng Tron trên chuỗi 3,44 tỷ USD USDT: OFAC phối hợp, hai địa chỉ liên quan hành vi né lệnh trừng phạt

Theo phóng sự của Decrypt 4/23, nhà phát hành stablecoin Tether trong ngày đó đã đóng băng hai ví trên chuỗi Tron, tổng cộng 344 triệu USD USDT. Đây là một trong những lần đóng băng đơn lẻ quy mô lớn nhất trong lịch sử của Tether. Đơn vị thực thi phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Hai địa chỉ được gắn nhãn là có liên quan đáng ngờ đến việc né tránh lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động phi pháp khác.

Hai địa chỉ Tron tổng cộng đóng băng 344 triệu USDT

Decrypt dẫn dữ liệu của Tether cho biết, lần đóng băng này tập trung vào mạng Tron, được chia thành hai khoản sau:

Địa chỉ (tiền tố) Số tiền bị đóng băng Blockchain TNiq9…QZH81 khoảng 213 triệu USD USDT Tron TTiDL…pjSr9 khoảng 131 triệu USD USDT Tron

CEO Paolo Ardoino lên tiếng: không phải nơi trú ẩn cho hoạt động phi pháp

Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino cho biết trong tuyên bố: “USDT không phải là nơi trú ẩn cho hoạt động phi pháp. Khi chúng tôi nhận diện được mối liên hệ đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức và dứt khoát.” Ông nhấn mạnh rằng Tether hiện đã thiết lập các kênh hợp tác với 65 quốc gia trên toàn cầu và hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật, như một nền tảng cho hoạt động tuân thủ hằng ngày.

Tổng cộng 4,4 tỷ USD bị đóng băng qua các năm, một nửa là do hợp tác với cơ quan Mỹ

Decrypt tổng hợp quy mô và mục đích của các lần đóng băng lớn của Tether qua từng năm:

Ngày Số tiền bị đóng băng Lý do bị gắn nhãn 2,25 tỷ USD ngày 2/11/2023 Buôn bán người và gian lận pig butchering 1,82 tỷ USD ngày 1/2026 Năm địa chỉ trên chuỗi Tron dòng tiền bất hợp pháp 3,44 tỷ USD ngày 4/2026 OFAC danh sách trừng phạt, mạng lưới tội phạm

Decrypt cho biết, tổng số tiền Tether đã đóng băng lũy kế đã đạt 4,4 tỷ USD, trong đó 2,1 tỷ USD là kết quả của việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.

Xu hướng stablecoin như hạ tầng phục vụ thực thi pháp luật

Lần đóng băng này tiếp nối một loạt hành động thu hồi tài sản trước đó. Tether trước đó từng bơm 150 triệu USD để cứu trợ Drift Protocol và cũng đã đóng băng 4,34 triệu USDT trong vụ tấn công Oracle tại Rhea Finance. Đối chiếu lại, 《GENIUS Act》 mà Thượng viện Mỹ vừa thúc đẩy trước đó sẽ tăng cường yêu cầu tuân thủ đối với nhà phát hành stablecoin; thị trường kỳ vọng trong tương lai, tần suất và số tiền các nhà phát hành phối hợp với việc đóng băng theo yêu cầu của cơ quan chức năng vẫn sẽ tiếp tục tăng.

Tín hiệu đối với thị trường

Năng lực của nhà phát hành stablecoin neo giá bằng đồng USD trong việc thực thi trừng phạt và đóng băng trên chuỗi vừa là năng lực cạnh tranh về tuân thủ của họ, vừa là rủi ro mang tính cấu trúc. So với stablecoin phi tập trung chống kiểm duyệt, các bản ghi đóng băng minh bạch của USDT và USDC trở thành động lực khiến các tổ chức và bộ phận tuân thủ ưu tiên sử dụng; nhưng đối với người dùng cần quyền tự chủ đối với vốn, một điểm đóng băng tập trung đơn lẻ cũng là một trong những vấn đề tiếp tục gây tranh luận.

Bài viết Tether đóng băng 344 triệu USD USDT trên chuỗi Tron: OFAC phối hợp, hai địa chỉ dính đến né tránh lệnh trừng phạt lần đầu xuất hiện trên 鏈新聞 ABMedia.