Tin nhắn Gate News, ngày 16 tháng 4 — Cảnh sát quốc gia Ukraine và các lực lượng an ninh nội bộ đã bắt giữ một nghi phạm có liên hệ với một nhóm tội phạm mạng quốc tế ở khu vực Transcarpathia, trước đó đã nằm trong danh sách truy nã của FBI hơn $100 triệu đô la vì các hành vi gian lận và rửa tiền nhắm vào Hoa Kỳ và châu Âu.
Nghi phạm bị phát hiện có giấy tờ tùy thân giả mạo và trước đó đã làm giả giấy chứng tử để né tránh bị phát hiện. Nhóm tội phạm đã triển khai phần mềm độc hại để đánh cắp dữ liệu cá nhân và dữ liệu doanh nghiệp, sau đó tống tiền các nạn nhân để lấy tiền chuộc. Các phương thức rửa tiền bao gồm việc mua bất động sản và che giấu dòng tiền thông qua tên của người thân. Nghi phạm phải đối mặt với các cáo buộc làm giả giấy tờ và rửa tiền.
Các cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng $11 triệu đô la tổng giá trị tài sản, bao gồm tiền mặt, bất động sản và xe cộ, cùng với khoảng $3 triệu đô la tiền mã hóa. Hai nghi phạm khác nữa cũng đã bị bắt giữ trong chiến dịch này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
OneCoin 龐氏騙局啟動清償、美司法部提撥4000萬美元補償受害者
OneCoin 龐氏騙局由伊格納托娃於2014年創立，吸引350萬投資者，詐騙約40億美元。美國司法部將提供4000萬美元補償受害者，創辦人失蹤，名列FBI頭號通緝，該案已引發全球執法機構合作，制裁多名同夥。
ChainNewsAbmedia2giờ trước
Gemini Space Station bị kiện tập thể gian lận chứng khoán do thông tin sai lệch về nền tảng crypto
Bernstein Liebhard LLP đã khởi kiện tập thể gian lận chứng khoán chống lại Gemini Space Station, Inc. (GEMI), cáo buộc các tuyên bố gây hiểu lầm về nền tảng tiền điện tử của công ty. Các nhà đầu tư có thể tham gia vụ kiện trước ngày 18 tháng 5 năm 2026, không phải chịu bất kỳ chi phí trả trước nào.
GateNews4giờ trước
Justin Sun Tấn công kịch liệt Đề xuất Quản trị của World Liberty Financial là "Cưỡng bức," làm leo thang cuộc đối đầu altcoin hậu thuẫn bởi Trump
Căng thẳng leo thang giữa người sáng lập Tron Justin Sun và WLFI hậu thuẫn bởi Trump liên quan đến một đề xuất quản trị gây tranh cãi, trong đó phạt các cử tri bất đồng. Sun chỉ trích đề xuất này là mang tính cưỡng ép và phi lý, đồng thời cáo buộc rằng WLFI đã tìm cách độc quyền quyền lực.
GateNews4giờ trước
Thượng nghị sĩ Warren gây áp lực với Musk trên X về rủi ro tiền tệ, nêu lo ngại về stablecoin và các lỗ hổng quản lý quy định
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã yêu cầu Elon Musk cung cấp chi tiết về X Money, một tính năng thanh toán cho X, đồng thời bày tỏ lo ngại về rủi ro stablecoin, các vấn đề về quy định, ổn định tài chính và quyền riêng tư dữ liệu, với phản hồi dự kiến vào ngày 21 tháng 4 năm 2026.
GateNews12giờ trước
Florida và Massachusetts cùng nhau thu hồi 5,4 triệu đô la tài sản tiền điện tử bị lừa đảo
Văn phòng Công tố tiểu bang Florida và Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Marion phối hợp thu hồi 5,4 triệu USD tiền mã hóa bị lừa đảo, liên quan đến một kế hoạch lừa đảo đầu tư núp dưới hình thức lừa đảo hẹn hò. Một phần số tiền đã được hoàn trả cho các nạn nhân tại Florida và Massachusetts; kể từ khi thành lập, CFEU đã thu hồi được tổng cộng 7,2 triệu USD, đồng thời có 12,6 triệu USD tài sản đang bị phong tỏa. Massachusetts cũng tiến hành nhiều hoạt động thực thi pháp luật khác nhau, đóng các trang web lừa đảo và thu hồi tiền.
MarketWhisper16giờ trước
