Tin tức Gate, ngày 29 tháng 4 — Một tòa án Hoa Kỳ đã tuyên án Maximilien de Hoop Cartier, một hậu duệ của gia tộc trang sức xa xỉ Cartier, 8 năm tù vì vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa phi được phép dưới hình thức giao dịch OTC. Công tố viên cho biết hoạt động này đã chuyển hơn $470 triệu tiền thu từ ma túy thông qua các tài khoản ngân hàng tại Mỹ đến Colombia.
Cartier nhận tội về việc vận hành một hoạt động truyền tiền không được cấp phép và âm mưu thực hiện gian lận ngân hàng. Sàn giao dịch của ông ta bao gồm một mạng lưới các công ty bình phong đặt tại Mỹ và hơn một chục tài khoản tại các ngân hàng ở Mỹ, mà ông ta duy trì bằng cách khai sai bản chất hoạt động kinh doanh của mình với các tổ chức tài chính. Cartier đã gian dối khai rằng các pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản phần mềm và phát triển phần mềm, trong khi thực tế chúng được dùng để nhận và chuyển tiền ma túy cùng các khoản thu từ các hoạt động tội phạm khác. Ông ta đã sử dụng các hợp đồng giả mạo, hóa đơn và các hồ sơ kinh doanh khác để khiến các giao dịch trông có vẻ hợp pháp đối với ngân hàng.
Cartier nhận tiền ma túy dưới dạng tiền mã hóa, đổi sang tiền mặt cứng, nộp tiền mặt vào các tài khoản công ty bình phong do ông ta kiểm soát, và chuyển các khoản tiền thông qua mạng lưới rửa tiền. Cuối cùng, các khoản tiền được rút bằng nội tệ tại Colombia. Ngoài thời hạn tù, Cartier còn bị yêu cầu nộp khoản tịch thu khoảng $2.36 triệu, tương ứng với các khoản hoa hồng mà ông ta giữ lại. Tòa án cũng đã ra lệnh tịch thu các tài khoản ngân hàng cụ thể do các công ty bình phong đứng tên.
Bản án diễn ra sau một cuộc điều tra vào tháng 4 năm 2021, khi tòa án đã tịch thu khoảng $937,000 tiền thu từ buôn bán ma túy từ các tài khoản công ty bình phong của Cartier. Sau đó, Cartier thừa nhận với các đặc vụ liên bang rằng ông ta đã nói dối ngân hàng về tình trạng của mình như một sàn giao dịch crypto, mặc dù trước đó đã tuyên bố có các quy trình chống rửa tiền chủ động và biết-khách-hàng.
Riêng tại Pháp, các công tố viên đã buộc tội 88 cá nhân, trong đó có 10 người chưa đủ 18 tuổi, liên quan đến một loạt vụ bắt cóc và tống tiền nhắm vào các chủ sở hữu tiền mã hóa, gắn với 12 cuộc điều tra tư pháp đang diễn ra.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Người sáng lập Celsius Mashinsky thỏa thuận với FTC, trả $10M và đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn đối với các sản phẩm tài sản
Theo ChainCatcher, người sáng lập Celsius Alex Mashinsky đã đồng ý thỏa thuận với Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) vào ngày 29 tháng 4, thanh toán $10 triệu và đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn việc quảng bá, tiếp thị hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan đến việc gửi tài sản, trao đổi, đầu tư hoặc r
GateNews1giờ trước
Ủy ban Tài chính Hàn Quốc chuyển hai vụ thao túng thị trường crypto cho cơ quan điều tra, bên cho vay khóa API có thể đối mặt trách nhiệm
Tin tức Gate, ngày 29 tháng 4 — Ủy ban Tài chính Hàn Quốc đã quyết định tại kỳ họp thường kỳ thứ tám của mình chuyển hai vụ việc thao túng thị trường tài sản ảo cho các cơ quan điều tra. Các phương pháp thao túng được phát hiện kết hợp thủ thuật của thị trường chứng khoán truyền thống với các kỹ thuật lạm dụng API
GateNews3giờ trước
Bốn cơ quan quản lý của Nhật cảnh báo tiền mã hóa có rủi ro rửa tiền trong các giao dịch bất động sản
Tin Gate, ngày 29 tháng 4 — Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch của Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Bộ Tài chính đã đồng thời ban hành một thông báo hướng dẫn vào ngày 28 tháng 4, cảnh báo rằng tiền mã hóa có nguy cơ rửa tiền cao hơn khi được sử dụng trong các giao dịch bất động sản.
GateNews4giờ trước
CFTC Kiện Wisconsin trong chiến dịch trấn áp thị trường dự đoán ở bang thứ năm
Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã tăng cường cuộc chiến pháp lý của mình đối với các thị trường dự đoán, nộp đơn kiện liên bang chống lại Wisconsin vào thứ Ba cùng với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Tòa án Quận Liên bang Đông Wisconsin, khiến đây trở thành bang thứ năm bị cơ quan này nhắm đến trong đà leo thang ngày càng tăng của
CryptoFrontier5giờ trước
Tin tặc Kyber Network chuyển tiền bị đánh cắp sang Tornado Cash, nghi phạm trước đó từng bị FBI truy tố
Tin tức Cổng thông tin, ngày 29 tháng 4 — Tin tặc của Kyber Network, Andean Medjedovic, đang chuyển các khoản tiền bị đánh cắp sang Tornado Cash, theo dữ liệu giám sát blockchain của Arkham. Trước đó Medjedovic đã đánh cắp 48,8 triệu USD từ KyberSwap vào cuối năm 2023 và 16,5 triệu USD từ Indexed Finance trong một vụ tấn công trước đó
GateNews5giờ trước
Phiên tòa liên bang đầu tiên của Mỹ về cáo buộc giao dịch nội gián Polymarket đã bắt đầu, một binh sĩ quân đội Mỹ từ chối nhận tội
Theo báo cáo của Decrypt, Trung sĩ hạng nhất của Lục quân Hoa Kỳ Gannon Ken Van Dyke đã không nhận tội trước Tòa án Liên bang tại New York vào ngày 29 tháng 4 liên quan đến cáo buộc sử dụng thông tin mật để kiếm lợi nhuận từ thị trường dự đoán Polymarket; ông được trả tự do với tiền bảo lãnh 250.000 USD và bị lệnh nộp lại hộ chiếu cũng như hạn chế đi lại; các công tố viên cho biết, đây là lần đầu tiên chính phủ liên bang khởi kiện trong các vụ án liên quan đến hoạt động của thị trường dự đoán.
MarketWhisper5giờ trước
