Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia vì mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa

Tổng quan

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và 28 thực thể liên quan đến ông vào hôm thứ Năm, theo Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC). Động thái này nhắm tới một hoạt động lừa đảo crypto quy mô lớn mà các quan chức mô tả diễn ra ở Đông Nam Á.

Các đối tượng và cáo buộc

Thượng nghị sĩ Kok An được mô tả là một trong những cá nhân giàu có và có nhiều mối quan hệ nhất ở Campuchia, với quyền sở hữu các khu nghỉ dưỡng và sòng bạc. OFAC cáo buộc ông đã chuyển đổi nhiều địa điểm trong số này thành các trung tâm lừa đảo crypto do các tổ chức tội phạm vận hành và có các nạn nhân buôn người.

Theo OFAC, các sòng bạc và những người liên quan đến ông đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo. Tại các trung tâm này, các nạn nhân bị buôn bán bị ép phải liên hệ với những cá nhân không hề hay biết trên khắp thế giới—bao gồm người Mỹ—đóng vai là những mối quan hệ lãng mạn tiềm năng và thuyết phục mục tiêu chuyển tiền đến các nền tảng giao dịch crypto giả mạo.

Tuyên bố chính thức

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết: “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm vào những kẻ lừa đảo và các trung tâm lừa đảo đã lấy đi hàng tỷ đô la từ những người Mỹ chăm chỉ, bất kể chúng hoạt động ở đâu hay mức độ có quan hệ của chúng ra sao.”

Phạm vi các biện pháp trừng phạt

Các cá nhân và thực thể bị trừng phạt bao gồm một số sòng bạc, đơn vị vận hành sòng bạc, các ngân hàng và các công ty đầu tư có liên hệ với mạng lưới lừa đảo crypto bị cáo buộc của Kok An.

Phối hợp với Lực lượng Đặc nhiệm Liên bang

Các lệnh trừng phạt được thực hiện phối hợp với Scam Center Strike Force, một sáng kiến của chính phủ liên bang đa cơ quan được thiết kế nhằm nhắm vào các hoạt động lừa đảo crypto. Cùng với các biện pháp trừng phạt của OFAC, Strike Force đã công bố cáo buộc đối với hai cá nhân bị cáo buộc điều hành một hoạt động lừa đảo crypto ở Myanmar và tìm cách mở một hoạt động khác ở Campuchia.

Theo Strike Force, các nỗ lực thực thi hiện tại tập trung vào việc nhắm đến các đối tượng ở Đông Nam Á, được mô tả là “điểm nóng” của các vụ lừa đảo crypto—đặc biệt là ở Myanmar, Campuchia và Lào.

Các hành động liên quan

Vào cùng ngày, gã khổng lồ stablecoin Tether thông báo họ đã đóng băng khoảng $344 triệu đô la giá trị của token USDT chủ lực của mình gắn với hoạt động phi pháp, trong một động thái được phối hợp với OFAC. Bộ Tài chính không cung cấp bình luận ngay lập tức về việc liệu việc thu giữ có liên quan đến các lệnh trừng phạt OFAC mới hay không.

Bối cảnh lịch sử

Vào mùa thu năm ngoái, chính phủ Mỹ đã công bố rằng họ đã thu giữ khoảng $14 tỷ đô la giá trị Bitcoin từ một hoạt động lừa đảo crypto có trụ sở tại Campuchia, được mô tả là vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp.