13 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát hành cảnh báo qua Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Ohio, nhắc nhở cộng đồng nâng cao cảnh giác trước dịp Valentine, phòng tránh các vụ lừa đảo tình cảm dựa trên chuyển khoản tiền mã hóa và đầu tư giả mạo. Trong tuyên bố, chính thức họ nói rõ: “Chúa Tể Tình Yêu không yêu cầu tiền mã hóa,” và chỉ ra rằng tội phạm đang lợi dụng các nền tảng hẹn hò, mạng xã hội và ứng dụng trò chuyện để xây dựng mối quan hệ, sau đó lợi dụng tình huống khẩn cấp, chi phí du lịch hoặc các khoản đầu tư lợi nhuận cao giả mạo để dụ dỗ chuyển tiền.
Công tố viên Hoa Kỳ David M. Topfer cho biết, loại lừa đảo này không nhằm mục đích tình cảm mà chỉ nhằm mục tiêu tiền bạc. Ông kêu gọi cộng đồng xác minh danh tính trước mọi giao dịch chuyển tiền, tránh gửi tiền cho những người chưa từng gặp mặt. Các cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ rằng, kẻ lừa đảo thường giả mạo danh tính bằng cách lấy trộm hình ảnh, giả vờ đang phục vụ ở nước ngoài hoặc làm việc trong các hoạt động quốc tế, rồi nhanh chóng thể hiện “tình cảm sâu đậm,” sau đó chuyển cuộc trò chuyện sang phần mềm liên lạc riêng tư, cuối cùng yêu cầu thanh toán bằng tài sản mã hóa, thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản điện tử.
Chính quyền đã liệt kê nhiều trường hợp thực tế, trong đó một nghi phạm đến từ Ghana bị buộc tội lập kế hoạch lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt hơn 8 triệu USD từ các nạn nhân cao tuổi; một phụ nữ khác mất toàn bộ số tiền tiết kiệm do bị lừa qua “cơ hội đầu tư tiền mã hóa.” Các cơ quan liên quan khuyên rằng, khi nghi ngờ bị lừa, nên ngừng liên lạc ngay lập tức, giữ lại bằng chứng và báo cáo tới Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Mạng của FBI.
Loại lừa đảo kết hợp “tình yêu + đầu tư” này còn được gọi là “bẫy heo” (Pig Butcher). Dữ liệu cho thấy, trong những năm gần đây, các vụ việc loại này liên tục gia tăng thiệt hại, trở thành một trong những hình thức lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại lớn nhất tại Mỹ. Các tổ chức an ninh blockchain theo dõi phát hiện dòng tiền liên quan ngày càng mở rộng, phương thức lừa đảo đang tiến hóa thành tổ chức có quy mô cao.
Các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp blockchain, sử dụng theo dõi trên chuỗi và phong tỏa tài sản để giảm thiểu số người bị hại. Các nhà quản lý nhấn mạnh rằng, bất kỳ ai hứa hẹn “lợi nhuận ổn định cao” và yêu cầu sử dụng tiền mã hóa đều nên xem là tín hiệu rủi ro cao. Đối với người dùng phổ thông, giữ vững lý trí và thận trọng là chìa khóa để tránh rơi vào bẫy cảm xúc và tài chính. (The Block)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Hămini qua đời, Kalshi trích dẫn "Điều khoản miễn trừ tử vong" từ chối bồi thường và bị kiện tập thể
Nền tảng dự đoán thị trường Kalshi đang bị kiện tập thể vì hợp đồng liên quan đến việc hạ bệ Hamini, nguyên đơn cáo buộc nền tảng từ chối thanh toán 54 triệu USD bới điều khoản "miễn trừ tử vong". Mansour cho biết nền tảng chưa thay đổi điều khoản và đã bồi thường thiệt hại cho người dùng, nhưng nguyên đơn không hài lòng với mức bồi thường. Vụ kiện này đã gây ra sự chú ý đến quy tắc dự đoán thị trường và rủi ro thực hiện hợp đồng.
ChainNewsAbmedia1giờ trước
Một CEX và người sáng lập của nó thắng kiện trong vụ kiện về các nạn nhân bị tấn công của tổ chức khủng bố, tòa án bác bỏ vụ án
Thẩm phán Manhattan bác bỏ vụ kiện của 535 nguyên đơn chống lại một nền tảng giao dịch tiền điện tử và người sáng lập của nó, cáo buộc họ cung cấp tài chính cho tổ chức khủng bố. Thẩm phán cho rằng nguyên đơn không đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh bị cáo cố ý tham gia hoạt động khủng bố, các cáo buộc không thể thành lập.
GateNews1giờ trước
FATF cảnh báo stablecoin chiếm phần lớn hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp
The Financial Action Task Force (FATF) reports that stablecoins dominate illegal cryptocurrency activities, urging stricter oversight of issuers. In 2024, $51 billion in illicit stablecoin transactions related to fraud and money laundering is projected, highlighting significant concerns for global financial integrity.
TapChiBitcoin1giờ trước
Bộ Tài chính Hoa Kỳ công nhận công cụ trộn tiền điện tử "có mục đích riêng tư hợp pháp", vẫn đề xuất Quốc hội ban hành luật phong tỏa để kiểm soát các tài sản mã hóa đáng ngờ
Mỹ Bộ Tài chính gần đây đã lần đầu tiên thừa nhận mục đích riêng tư hợp pháp của các công cụ trộn tiền điện tử trong một báo cáo và đề xuất Quốc hội thiết lập "Luật đóng băng" để tạm thời phong tỏa các tài sản kỹ thuật số đáng ngờ. Báo cáo chỉ ra rằng, người dùng hợp pháp có thể sử dụng các công cụ này để bảo vệ quyền riêng tư tài chính, nhưng đồng thời cũng bày tỏ lo ngại về rủi ro rửa tiền từ các công cụ trộn không được quản lý. Cuộc tranh luận về vấn đề quyền riêng tư vẫn đang tiếp tục, và trách nhiệm pháp lý của các nhà phát triển công cụ mã nguồn mở vẫn chưa rõ ràng.
動區BlockTempo1giờ trước
Mỹ dự kiến đề xuất "Luật đóng băng" về tiền điện tử để chống rửa tiền? Bộ Tài chính đề xuất trao quyền cho các nền tảng trong việc đóng băng các khoản tiền đáng ngờ
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất Quốc hội ban hành "Luật đóng băng", trao quyền cho các nền tảng tiền điện tử tạm thời đóng băng các khoản tiền nghi ngờ phạm pháp trong quá trình điều tra, nhằm tăng cường đấu tranh chống các hành vi gian lận và rửa tiền liên quan đến tài sản số. Đề xuất này nhằm cung cấp cơ sở pháp lý cho các tổ chức tài chính tự nguyện đóng băng các tài sản liên quan đến giao dịch đáng ngờ trong quá trình điều tra, mặc dù còn tồn tại tranh cãi pháp lý và vấn đề minh bạch, nhưng được xem là công cụ quan trọng trong việc chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
GateNews2giờ trước
Văn phòng luật Mỹ Burwick Law kiện hai đồng sáng lập liên quan đến thiệt hại của ZEREBRO
Tin tức Gate News, ngày 9 tháng 3, văn phòng luật sư Burwick Law của Mỹ đã đệ đơn kiện các đồng sáng lập dự án Jeffy Yu và Agustin Cortes về thiệt hại liên quan đến ZEREBRO. Vụ kiện cáo buộc khách hàng đã chịu thiệt hại về tài chính do ZEREBRO gây ra.
GateNews3giờ trước
