Gate 新闻消息，4月29日——韩国金融委员会在第八次例行会议上决定，将两起虚拟资产市场操纵案件移交给调查当局。所发现的操纵手法将传统证券市场策略与加密市场特有的 API 滥用技术相结合。
在第一起案件中，嫌疑人事先购买特定虚拟资产，然后下达操纵性的高价买入订单以人为抬高价格，同时设置虚假的买入订单以防止价格下跌，并反复以获利为目的卖出。在第二起案件中，嫌疑人以费用方式从多个账户租用 API 密钥，在账户之间反复进行洗售交易以制造虚假的交易活动，随后使用中继式高价订单在价格上升之前推动价格上行，然后在价格变动之后向零售投资者出售。
金融委员会警告称，出借用于不公平交易或洗钱的 API 密钥的账户持有人，可能因作为共犯而面临民事与刑事责任。金融监督服务计划加强其异常检测系统逻辑，并要求将 API 密钥绑定到已登记的 IP 地址。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
US Court Sentences Cartier Descendant to 8 Years for $470 Million Crypto Laundering Scheme
Gate News message, April 29 — A U.S. court has sentenced Maximilien de Hoop Cartier, a descendant of the Cartier luxury jewelry family, to eight years in prison for operating an unlicensed over-the-counter crypto exchange. Prosecutors said the operation moved more than $470 million in drug
GateNews42 分钟前
日本四大监管机构警告：加密货币在房地产交易中存在洗钱风险
Gate 新闻消息，4月29日——日本国土交通省、金融服务厅、国家警察厅以及财政部于4月28日联合发布了一份指导通知，警告称，当加密货币用于房地产交易时，会带来更高的洗钱风险。
GateNews2小时前
CFTC 起诉威斯康星州：在第五个州的预测市场打击行动中
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已加剧其就预测市场展开的法律战，于周二在美国司法部（U.S. Department of Justice）陪同下向威斯康星州提起联邦诉讼，地点在威斯康星州东区（Eastern District of Wisconsin）；这也是该机构不断升级行动中第五个被瞄准的州。
Crypto Frontier2小时前
Kyber Network 黑客将被盗资金转移至 Tornado Cash：嫌疑人先前曾遭到 FBI 起诉
Gate 新闻消息，4月29日——根据 Arkham 的区块链监测数据，Kyber Network 黑客 Andean Medjedovic 正在将被盗资金转移至 Tornado Cash。Medjedovic 先前曾在 2023 年末从 KyberSwap 窃取 48.8 百万美元，并在更早的一次攻击中从 Indexed Finance 窃取 16.5 百万美元。
GateNews2小时前
美国联邦法院首起 Polymarket 内幕交易开审，美军士兵拒不认罪
据 Decrypt 报道，美国陆军一级军士长加农·肯·范·戴克（Gannon Ken Van Dyke）于 4 月 29 日在纽约联邦法院就利用机密信息在预测市场 Polymarket 获利的指控拒不认罪，以 25 万美元保释金获释，并被勒令上缴护照及限制出行；检察官称，这是联邦政府首次就预测市场活动相关案件提起诉讼。
Market Whisper3小时前
FBI：一名加州华裔男子失踪，曾提出 100 万用于购买黄金及加密货币
美国联邦调查局（FBI）于 4 月 20 日在 X 平台“十大通缉犯”账号发文，宣布正与地方执法机构联合调查 74 岁加州男子侯乃平（译名，Nai Ping Hou）的失踪案。FBI 公告确认，他失踪前后逾 100 万美元遭提取并用于购买黄金及加密货币，相关账户在执法部门接获报案前已被清空。
Market Whisper3小时前
