คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ได้ยื่นฟ้องคดีต่อผู้บริหารด้านคริปโท Donald Basile และบริษัทของเขา GIBF GP Inc. และ Monsoon Blockchain Corporation โดยกล่าวหาว่ามีการดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ฉ้อโกงมูลค่า $16 ล้าน โดยอ้างอิงจาก SEC Basile ได้เสนอให้นักลงทุน Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs) โดยอ้างว่าจะให้สิทธิ์เข้าถึงสินทรัพย์คริปโทที่เรียกว่า Bitcoin Latinum (BTCL หรือ LTNM) เมื่อบรรลุเป้าหมายตามช่วงเวลาหรือความสำเร็จที่กำหนด
ข้อกล่าวหาเรื่องคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ
SEC กล่าวหาว่า Basile ได้ให้คำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จหลายครั้งต่อนักลงทุน เขาระบุว่า LTNM เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการประกันเป็นรายแรกของโลก พร้อมความคุ้มครองสูงถึง $1 พันล้าน จากโบรกเกอร์ประกันระหว่างประเทศและที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง ทั้งที่ไม่มีบริษัทประกันรายใดเคยออกกรมธรรม์สำหรับสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ Basile ยังกล่าวเท็จว่า LTNM ได้รับการหนุนหลังด้วยตะกร้าสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งที่โทเค็นไม่มีการหนุนหลังด้วยสินทรัพย์ใดๆ เลย
การนำเงินของนักลงทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
Basile ระบุว่าอย่างน้อย 80% ของเงินที่ได้จากการเสนอขาย SAFT จะนำไปสนับสนุนการพัฒนา LTNM หรือวางไว้ในกองทุนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ SEC ระบุ สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้น แทนที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวหาว่า Basile ใช้เงินของนักลงทุนเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEC ระบุว่า Basile ใช้เงิน 4.1 ล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อคอนโดมิเนียมในไมอามี รัฐฟลอริดา; 2.8 ล้านดอลลาร์ สำหรับบ้านในพาร์กซิตี รัฐยูทาห์; 1.4 ล้านดอลลาร์ เพื่อชำระบัตร American Express ส่วนตัวของเขา; และ 160,000 ดอลลาร์ เพื่อซื้อม้าสำหรับลูกสาวของเขา
สถานะปัจจุบัน
ตามคำฟ้องของ SEC หลังจากขาย SAFT ให้กับนักลงทุนหลายร้อยรายแล้ว Basile ก็หยุดส่งเสริม LTNM SEC ระบุว่า ตอนนี้ LTNM ไร้ค่า และนักลงทุนจำนวนมากสูญเสียการลงทุนทั้งหมดของตน
btc.bar.articles
HKMA เตือนโทเค็นฉ้อโกงที่แอบอ้างผู้ออกเหรียญสเตเบิลที่ได้รับใบอนุญาตในวันที่ 28 เมษายน
สำนักงานการเงินของฮ่องกง (HKMA) ออกคำเตือนสาธารณะเมื่อวันที่ 28 เมษายน เกี่ยวกับโทเค็นดิจิทัลปลอมที่แพร่ระบาดภายใต้ชื่อของผู้ออกเหรียญสเตเบิลที่ได้รับใบอนุญาตใหม่ 2 ราย โทเค็นที่มีสัญลักษณ์ "HKDAP" และ "HSBC" ได้ปรากฏในตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Anchorpoint
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคนาดาวางแผนสั่งห้ามตู้ ATM คริปโทแบบครอบคลุม: สัดส่วนต่อประชากรสูงที่สุดในโลก ถูกกล่าวหาว่าเป็นช่องทางสำหรับการฉ้อโกง
รัฐบาลเสรีนิยมของแคนาดาเสนอให้ห้ามตู้เอทีเอ็มเข้ารหัสลับในทุกพื้นที่อย่างครอบคลุม โดยอ้างเหตุผลว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการฉ้อโกงและการฟอกเงิน ตามการวิเคราะห์ภายในของ FINTRAC ทั่วประเทศมีตู้เอทีเอ็มราว 4,000 เครื่อง ซึ่งมากที่สุดต่อหัวในโลก ขาดการกำกับดูแลเฉพาะทาง มาตรการห้ามจะถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ช่องทางการทำธุรกรรมของร้านค้าจริงที่ได้รับการกำกับดูแล หากเรื่องนี้ผ่านการอนุมัติ จะกลายเป็นกรณีแรกของกลุ่มประเทศ G7 ที่ห้ามตู้เอทีเอ็ม ส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก
ChainNewsAbmedia4 ชั่วโมง ที่แล้ว
World Liberty Financial เผชิญคดีฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางจากข้อกล่าวหาเรื่องการแช่แข็งสินทรัพย์ท่ามกลางการจับตาด้านกฎระเบียบในเดือนเมษายน 2026
World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ที่ก่อตั้งร่วมโดยครอบครัวทรัมป์ เผชิญคดีฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางที่ยื่นโดยนักลงทุน Justin Sun ในเดือนเมษายน 2026 โดยกล่าวหาว่ามีการแช่แข็งสินทรัพย์และมีการจัดการธรรมาภิบาล เหตุทางกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการจับตาของรัฐสภาที่เข้มข้นขึ้นเกี่ยวกับ
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้พิพากษา แคปแลน ปฏิเสธคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของ แบงก์แมน-ฟรายด์
ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ ลูอิส แคปแลน ได้ปฏิเสธคำขอของแซม แบงก์แมน-ฟรีดสำหรับการพิจารณาคดีใหม่ โดยได้ยื่นคำสั่งเมื่อวันอังคารในศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่ว่า “หลักฐานใหม่” แสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยน FTX ซึ่งปัจจุบันล้มละลายแล้วนั้นยังมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ผู้พิพากษาได้ยกฟ้องคำร้องของแบงก์แมน-ฟรีด
CryptoFrontier6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ก่อตั้ง Celsius อย่าง Mashinsky ยุติคดีกับ FTC จ่าย $10M และถูกสั่งห้ามถาวรในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
ตามที่ ChainCatcher ระบุว่า ผู้ก่อตั้ง Celsius อย่าง Alex Mashinsky ตกลงยุติคดีต่อคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เมื่อวันที่ 29 เมษายน โดยจ่าย $10 ล้านดอลลาร์ และต้องเผชิญกับการห้ามอย่างถาวรในการส่งเสริมหรือทำการตลาด หรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝากสินทรัพย์ การแลกเปลี่ยน การลงทุน หรือ w
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสหรัฐฯ พิพากษาให้ทายาท Cartier จำคุก 8 ปี จากแผนฟอกเงินด้วยคริปโต $470 ล้าน
Gate News ข้อความ วันที่ 29 เมษายน — ศาลสหรัฐฯ ได้พิพากษาจำคุก Maximilien de Hoop Cartier ซึ่งเป็นทายาทของตระกูลเครื่องประดับหรู Cartier ให้เป็นเวลา 8 ปี ฐานดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบ over-the-counter ที่ไม่ได้รับอนุญาต อัยการกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีเงินมากกว่า $470 ล้านจากผลประโยชน์ที่ได้จากยาเสพติด
GateNews9 ชั่วโมง ที่แล้ว
