Cập nhật về Quy định và Tuân thủ tiền điện tử

Tin tức Cổng Gate News, ngày 31 tháng 3, nhóm Quantum AI của Google trong bài đăng blog mới nhất cho biết hầu hết giao thức ECDLP-256 mà đa số công nghệ blockchain và tiền mã hóa dựa vào đều tồn tại lỗ hổng bảo mật. Mặc dù đã có các giải pháp khả thi như mật mã hậu lượng tử (PQC), nhưng việc triển khai cần thời gian, và tính khẩn cấp của các hành động nhằm di chuyển chống lại lượng tử ngày càng gia tăng. Google đã đặt mốc thời gian di chuyển mật mã chống lượng tử là năm 2029 và đang phối hợp với một số tổ chức, bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Blockchain của Stanford, Ethereum Foundation, v.v., để thúc đẩy các công việc liên quan.

Tư cách người bảo lãnh tại ngoại của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã được công bố, bao gồm cựu hiệu trưởng Trường Luật Stanford Larry Kramer và nhà nghiên cứu khoa học Andreas Paepcke, với tổng số tiền bảo lãnh lên tới 250 triệu USD. SBF đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận, vụ án vẫn đang được xét xử.

Gần đây, Hạ viện Đài Loan đã thảo luận liệu có nên đưa stablecoin USD vào dự trữ ngoại hối quốc gia hay không, đại biểu Kha Như Quân đề xuất Ngân hàng Trung ương có thể thí điểm ở quy mô nhỏ. Tổng giám đốc Ngân hàng Trung ương Dương Kim Long cho biết ông vẫn giữ thái độ thận trọng, nhưng trong tương lai có thể điều chỉnh. Các chuyên gia cũng nhắc rằng cần xem xét việc phát hành stablecoin do chính mình tự chủ nhằm bảo đảm chủ quyền tài chính và mang lại nhiều lựa chọn đa dạng.

Canada đề xuất dự luật C-25, cấm toàn diện các đảng phái chính trị nhận quyên góp bằng tiền mã hóa, đồng thời tăng cường truy quét công nghệ deepfake để đảm bảo tính công bằng của bầu cử và phòng ngừa sự can thiệp từ bên ngoài. Dự luật mới bổ sung các hình phạt nghiêm khắc hơn, yêu cầu các khoản quyên góp vi phạm phải được xử lý trong vòng 30 ngày, và được đặt trong sự tương phản với quan điểm tương tự của Anh, cho thấy sự khác biệt trong quản lý của các quốc gia đối với vấn đề công nghệ can thiệp vào chính trị.

Steakhouse Financial đã công bố những tiến triển mới nhất liên quan đến sự cố an ninh; trang web chính thức vẫn đang ngoại tuyến, nhưng website Steakhouse Vaults đã hoạt động bình thường, và các chức năng gửi/rút tiền không có bất kỳ bất thường nào. Cuộc tấn công xuất phát từ hành vi lừa đảo qua điện thoại (social engineering), dẫn đến việc bị đánh cắp quyền quản lý tên miền, khiến DNS của trang web chính thức trỏ tới IP độc hại. Phía chính thức đã hoàn nguyên toàn bộ các thay đổi, tài sản của người dùng được bảo đảm an toàn.

Gauntlet cho biết, Resolv Labs đã không công bố kế hoạch khắc phục sau sự cố lỗ hổng, đồng thời dự kiến sẽ thu hồi các khoản tiền và thực hiện thao tác loại bỏ đối với nhiều thị trường của các vault (kho dự trữ). Các thị trường đã bị loại bỏ liên quan đến khoảng 11,9 triệu USD về thanh khoản; sau đó sẽ thiết lập các hợp đồng khiếu nại cho những nhà cung cấp thanh khoản.

Peken Global đồng ý thanh toán 500.000 USD cho CFTC để giải quyết vụ kiện dân sự, vì công ty này đã trái phép cho phép cư dân Mỹ giao dịch trên một nền tảng chưa được đăng ký. Công ty không thừa nhận các cáo buộc, nhưng đồng ý tránh cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ. CFTC cho biết khách hàng tại Mỹ đã tạo ra khoảng 110 triệu USD phí giao dịch cho họ.

Ngân hàng Trung ương Cuba lần đầu tiên phê duyệt 10 doanh nghiệp sử dụng tiền mã hóa để thanh toán quốc tế, bao gồm 9 doanh nghiệp vừa và nhỏ và 1 doanh nghiệp liên doanh, với thời hạn giấy phép là 1 năm. Điều này đánh dấu lần đầu tiên các doanh nghiệp Cuba được cấp phép trực tiếp kinh doanh thanh toán quốc tế, cần được vận hành thông qua các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đã được phê duyệt và thường xuyên báo cáo thông tin giao dịch.

Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ quốc gia (NFL) yêu cầu các nền tảng thị trường dự đoán ngừng cung cấp các hợp đồng có thể dễ bị thao túng, đồng thời nhấn mạnh rằng các hợp đồng liên quan thiếu tính ngẫu nhiên, có thể cấu thành giao dịch nội gián. Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết sẽ tôn trọng ý kiến của từng liên đoàn và có thể thay đổi bối cảnh quản lý. Ngoài ra, NFL và MLB khi đối diện với thị trường dự đoán đã áp dụng những chiến lược khác nhau là đối đầu và hợp tác, phản ánh tư duy khác nhau của các tổ chức thể thao chuyên nghiệp đối với công tác quản lý.

Hai thượng nghị sĩ Mỹ đã giới thiệu Đạo luật Được Khai thác tại Mỹ (Mined in America Act) nhằm thúc đẩy khai thác Bitcoin trong nước bằng cách tạo ra một cơ chế chứng nhận cho các cơ sở và dần loại bỏ thiết bị được sản xuất ở nước ngoài. Điều này nhằm tăng cường sản xuất của Mỹ và thể chế hóa một Dự trữ Bitcoin Chiến lược (Strategic Bitcoin Reserve).

Anchorage Digital và Chainlink Labs cùng góp vốn thành lập “Quỹ Lãnh đạo Blockchain” nhằm hỗ trợ các ứng viên thúc đẩy chính sách tài sản số trong cuộc bầu cử giữa kỳ; ngoài ra, quỹ cũng sẽ thực hiện giáo dục cử tri. Hiện tại, tiến trình lập pháp về tiền mã hóa tại Mỹ đang bị đình trệ, và các tổ chức liên quan cũng đang vận động cho cuộc bầu cử năm 2026.

Tổ chức Hindenburg phát hành báo cáo về SoFi, cáo buộc ban lãnh đạo của công ty thổi phồng lợi nhuận, nhận tiền thưởng, đồng thời cho rằng khoản vay 312 triệu USD của họ đã bị ghi nhầm là doanh số bán khoản vay, có thể dẫn đến việc điều chỉnh lại (repost) dữ liệu tài chính. Báo cáo cho biết các cổ đông có thể chịu rủi ro bị pha loãng 15%. Báo cáo nêu rằng cách xử lý kế toán không phù hợp với vai trò của họ so với Morgan JPMorgan.

Báo cáo của Chainalysis cho biết, máy bay không người lái thương mại chi phí thấp đã trở thành công cụ cốt lõi trong các xung đột hiện đại, và các tổ chức của Nga cũng như Iran đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ việc mua máy bay không người lái. Từ năm 2022, các nhóm thân Nga đã huy động hơn 8,3 triệu USD tiền quyên góp, phần lớn được thực hiện bằng stablecoin. Bộ Quốc phòng Iran cũng đã chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử để mua vũ khí.

Công ty luật Gibson Dunn cho biết, mặc dù các hướng dẫn chung được SEC và CFTC ban hành đã có cải thiện, nhưng vẫn chưa giải quyết toàn diện nhu cầu của ngành, đặc biệt là sự mơ hồ trong bài kiểm tra Howey và các giao dịch trên thị trường thứ cấp. Tác giả kêu gọi ngành công nghiệp crypto phản hồi, yêu cầu SEC làm rõ ranh giới quản lý để tránh việc thực thi pháp luật thay thế cho quản lý.

Bộ Lao động Hoa Kỳ đã đề xuất một quy định cho phép các kế hoạch 401(k) bao gồm các tài sản thay thế như tiền mã hóa và cổ phần tư nhân, nhằm đáp ứng lệnh điều hành của Tổng thống Trump. Mặc dù quy định này hướng tới việc đa dạng hóa các khoản đầu tư hưu trí, nó vấp phải nhiều chỉ trích vì có thể khiến người lao động tiếp xúc với các tài sản rủi ro.

Chính phủ Hồng Kông trong dự án ngân sách tài khóa 2026-2027 sẽ đưa trái phiếu được mã hóa (token hóa) vào hệ thống tài chính được quản lý, xây dựng nền tảng tài sản số và thúc đẩy Hồng Kông trở thành trung tâm tài chính kỹ thuật số. Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) dự kiến cấp giấy phép cho stablecoin và thiết lập khung giám sát chặt chẽ, đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức, cần giải quyết vấn đề khả năng tương thích giữa các blockchain và vấn đề đối tiếp pháp lý.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal chất vấn Chủ tịch SEC Paul Atkins, tập trung vào nhiệm kỳ ngắn ngủi của cựu quan chức phụ trách thực thi pháp luật Margaret Ryan và lý do bà rời đi, đặc biệt trong bối cảnh SEC hủy bỏ cáo buộc đối với nhà sáng lập Tron Justin Sun (Tôn Vũ Trường). Nhiệm kỳ của Ryan chỉ kéo dài 6 tháng, từng nỗ lực thúc đẩy điều tra các vụ án lừa đảo nhưng vấp phải sự cản trở. Hướng quản lý của SEC dưới chính quyền hiện tại đang thu hút sự quan tâm của thị trường.

30 tháng 3, các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố Jonathan Spalletta của bang Maryland, với cáo buộc rằng kể từ năm 2021, ông ta đã nhiều lần tấn công sàn giao dịch phi tập trung Uranium Finance, với số tiền liên quan là 54 triệu đô la. Spalletta phải đối mặt với các cáo buộc về gian lận máy tính và rửa tiền, tổng cộng có thể bị tuyên tối đa 30 năm tù. Ông ta đã thu lợi bất chính bằng cách thao túng quy trình giao dịch và dùng tiền thu được từ hành vi phạm tội để mua các món sưu tầm. Phía công tố nhấn mạnh rằng tài sản mã hóa cũng được pháp luật bảo vệ.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ sẽ tham khảo ý kiến của liên đoàn thể thao để đánh giá rủi ro của các hợp đồng trong thị trường dự đoán. Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Hoa Kỳ (NFL) yêu cầu nền tảng siết chặt các quy định giao dịch, tránh niêm yết các hợp đồng có thể bị thao túng, nhằm duy trì tính công bằng cho các trận đấu. Chủ tịch CFTC cho biết, liên minh có lợi thế chuyên môn trong việc nhận diện rủi ro thao túng.

Hơn 40 nghị sĩ Dân chủ đã kêu gọi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và các quan chức phụ trách đạo đức nghề nghiệp làm rõ rằng các luật giao dịch nội gián áp dụng cho các thị trường dự đoán, sau những nghi ngại rằng các quan chức chính phủ đã kiếm lời từ thông tin bị rò rỉ. Họ tìm kiếm hướng dẫn để ngăn chặn các giao dịch như vậy trong bối cảnh hoạt động giám sát quy định vẫn đang diễn ra.