Cập nhật về Quy định và Tuân thủ tiền điện tử

Một ví hacker không hoạt động từ vụ khai thác Mixin năm 2023 đã chuyển 3,85 triệu đô la Ethereum đến Tornado Cash. Vụ hack Mixin gây thiệt hại $200 triệu đô la. Mixin dự định hoàn trả cho các người dùng bị ảnh hưởng $23 triệu đô la vào tháng 9 năm 2026, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động với $1 tỷ đô la trong tài sản.

Một người đàn ông Connecticut, Elmin Redzepagic, đối mặt với mức án tù lên đến 375 năm vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử với số tiền gần $1 triệu đô la. Anh ta tự giới thiệu mình là một chuyên gia tiền điện tử và đã đánh bạc số tiền này trực tuyến, dẫn đến nhiều cáo buộc lừa đảo.

Hai cá nhân tại Israel đã bị truy tố vì cáo buộc sử dụng thông tin quân sự mật để kiếm lợi từ các cược trên thị trường dự đoán Polymarket, gây ra lo ngại về giao dịch nội gián và rủi ro an ninh.

Odaily星球日报讯 Cố vấn của Trump Epshteyn cùng những người khác bị các nhà đầu tư kiện tập thể vì quảng bá Meme coin “Let’s Go Brandon”. Theo thông tin, vụ kiện đã được gửi tại Tòa án Liên bang khu vực Columbia, Mỹ, cáo buộc những người liên quan trong việc quảng bá Meme coin này biết rõ về việc tuyên truyền sai sự thật, tuyên bố nó phi tập trung, nhưng thực tế người điều hành có thể kiểm soát hợp đồng thông minh, quản trị và giao dịch, bao gồm quyền đóng băng tài khoản. (The Block)

Tổ chức DeFi Education Fund của Mỹ đề xuất FCA áp dụng định nghĩa "quyền kiểm soát" trong quy định mới về tài sản mã hóa, giới hạn quy định đối với các thực thể có quyền kiểm soát đơn phương đối với quỹ của người dùng, nhấn mạnh cần tập trung vào khả năng vận hành cụ thể, phản đối việc áp dụng các yêu cầu của nền tảng giao dịch tập trung đối với các giao thức phi tập trung.

Giám đốc điều hành Praetorian Ramil Palafox bị kết án 20 năm tù vì $200M Chương trình Ponzi Bitcoin đã lừa đảo 90.000 nhà đầu tư với số tiền 62,7 triệu đô la. $200M Lừa đảo Bitcoin khiến Giám đốc điều hành Praetorian nhận án tù 20 năm sau khi một tòa án liên bang Hoa Kỳ tuyên án tù cho Ramil Ventura Palafox vì điều hành một hoạt động quy mô lớn

Giám đốc Bộ phận Tài chính Công ty SEC Jim Moloney cho biết, bộ phận này đang thúc đẩy nhanh chóng việc xây dựng quy định về quản lý tài sản mã hóa, tập trung vào hướng dẫn phân loại và giải thích cũng như đề xuất khung pháp lý cho việc phát hành và bán hàng. Ngoài ra, SEC còn đang thúc đẩy các cải cách khác, như thực hiện và điều chỉnh yêu cầu báo cáo của HFIAA.

PANews ngày 13 tháng 2 đưa tin, theo báo cáo của Nhân dân Nhật báo Hong Kong, Chủ tịch mới của Hiệp hội Kế toán viên Hong Kong, Lô Trác Kiên, cho biết đang xây dựng hướng dẫn để ngành kế toán và doanh nghiệp hiểu rõ cách xử lý tài sản ảo trong kế toán. Hiện tại, phần đầu tiên của hướng dẫn liên quan đến tiền mã hóa và stablecoin đã được phát hành, phần thứ hai chưa công bố liên quan đến yêu cầu kiểm toán stablecoin của Cơ quan Quản lý Ngân hàng Hong Kong, Hiệp hội đang thảo luận với Cơ quan này về vấn đề này, dự kiến sẽ phát hành trong vòng 6 tháng. Mục tiêu của phần thứ ba về hướng dẫn kế toán tài sản ảo dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm, nhưng vẫn cần trao đổi và đạt được sự đồng thuận với các cơ quan quản lý và ngành trước khi chính thức công bố.

Mixin hacker sau hai năm im lặng đã hoạt động trở lại, bắt đầu bán nhỏ lẻ số ETH và BTC đang nắm giữ qua Tornado Cash, đã chuyển 2.005 ETH. Hacker vẫn còn khoảng 57.849 ETH và 891 BTC, có thể gây áp lực lên thị trường. Sự kiện này nhắc nhở nhà đầu tư về tầm quan trọng của an toàn tài sản mã hóa.

Lực lượng dự bị và dân thường của Quân đội Quốc phòng Israel bị truy tố vì đã sử dụng thông tin mật quân sự để đặt cược trên Polymarket, bị cáo buộc về giao dịch nội gián. Sự kiện này đã tiết lộ những cạnh tranh không công bằng và rủi ro liên quan đến nội bộ trong thị trường dự đoán, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như chiến tranh. Kêu gọi có thể cần tăng cường quản lý trong tương lai để phòng ngừa các vấn đề tương tự xảy ra.

_Chainalysis báo cáo mức tăng 85% trong dòng chảy tiền điện tử liên quan đến các mạng buôn người, với stablecoin được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động bất hợp pháp._ Thanh toán bằng tiền điện tử đang đóng vai trò ngày càng lớn trong các hoạt động buôn người bị nghi ngờ. Các phát hiện mới từ Chainalysis cho thấy sự gia tăng đột biến trong dòng chảy tài sản kỹ thuật số

Thị trường dự đoán của Mỹ đã nhanh chóng phát triển trong những năm gần đây, thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ Paul Atkins nhấn mạnh rằng vị trí pháp lý của thị trường dự đoán giữa "đặt cược" và "sản phẩm tài chính" vẫn còn gây tranh cãi, đặc biệt là các hợp đồng liên quan đến các sự kiện như bầu cử. Tình trạng chồng chéo quyền hạn quản lý cần có sự hợp tác giữa chính phủ liên bang và chính quyền bang, còn việc có xây dựng các quy tắc rõ ràng trong tương lai hay không thì cần tiếp tục theo dõi.

Cảnh sát quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc, phát hiện 22 Bitcoin được lưu giữ từ năm 2021 đã bị chuyển đi trong điều kiện không rõ, trị giá hơn 1,4 triệu USD, ví lạnh vẫn còn tại đồn cảnh sát. Trước đó, Văn phòng Công tố viên Gwangju cũng đã mất khoảng 47,7 triệu USD Bitcoin do tấn công lừa đảo qua email. Điều này đã gây ra những nghi vấn về nhân viên nội bộ hoặc lỗ hổng an ninh mạng, dẫn đến khủng hoảng niềm tin trong quản lý tài sản mã hóa của các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc.

Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử liên quan đến tình cảm trong dịp Valentine, nơi các kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin theo thời gian trước khi biến mất cùng số tiền của nạn nhân. Được gọi là "giết mổ heo", phương pháp này kết hợp thao túng cảm xúc với các khoản đầu tư giả mạo, dẫn đến thiệt hại tài chính đáng kể.

Ngày 13 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát hành cảnh báo qua Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Ohio, nhắc nhở cộng đồng nâng cao cảnh giác trước dịp Valentine, phòng tránh các vụ lừa đảo tình yêu tập trung vào chuyển khoản bằng tiền mã hóa và đầu tư giả mạo. Trong tuyên bố, chính thức họ nói rõ: “Thần Cupid sẽ không yêu cầu tiền mã hóa,” và chỉ ra rằng tội phạm đang lợi dụng các nền tảng hẹn hò, mạng xã hội và ứng dụng trò chuyện để xây dựng mối quan hệ, sau đó lợi dụng tình huống khẩn cấp, chi phí du lịch hoặc các khoản đầu tư lợi nhuận cao giả mạo để dụ dỗ chuyển tiền. Công tố viên Hoa Kỳ David M. Topfer cho biết, loại lừa đảo này không nhằm mục đích tình cảm mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là tiền bạc. Ông kêu gọi cộng đồng xác minh danh tính trước mọi giao dịch chuyển tiền, tránh gửi tiền cho những người chưa từng gặp mặt. Các nhân viên thực thi pháp luật tiết lộ rằng, kẻ lừa đảo thường giả mạo danh tính bằng cách sử dụng ảnh của người khác, giả vờ đang phục vụ ở nước ngoài hoặc làm việc trong các doanh nghiệp quốc tế, rồi nhanh chóng bày tỏ “tình cảm sâu đậm,” sau đó chuyển cuộc trò chuyện sang phần mềm liên lạc riêng tư, cuối cùng yêu cầu thanh toán bằng tài sản mã hóa, thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản điện tử.

Ngày 13 tháng 2, tại phiên điều trần của Thượng viện, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Paul Atkins lần đầu tiên trình bày một cách hệ thống về quan điểm mới nhất của ông về quản lý tiền điện tử. Ông cho biết, việc Hoa Kỳ xây dựng khung quản lý thị trường tài sản kỹ thuật số cấp liên bang "đã không thể tránh khỏi từ lâu". Phát biểu này được xem là một tín hiệu chính sách quan trọng, có nghĩa là Hoa Kỳ đang chuyển từ mô hình "thi hành pháp luật ưu tiên" sang giai đoạn xây dựng hệ thống "quy tắc đi trước". Trong nhiều năm, Hoa Kỳ chủ yếu dựa vào việc thực thi pháp luật theo từng vụ việc trong quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử, thiếu tiêu chuẩn thống nhất, lộ trình tuân thủ của các doanh nghiệp mơ hồ, vốn và đổi mới sáng tạo liên tục gặp trở ngại. Atkins chỉ ra rằng, mô hình phân mảnh này đã không còn phù hợp với quy mô thị trường hiện tại, các cơ quan quản lý cần phối hợp hoạt động trong cùng một khung, thay vì làm việc riêng rẽ.

Tòa án quận Jing'an, Thành phố Thượng Hải, đã xét xử một vụ tranh chấp đầu tư tiền ảo, bà Wu do bị người dẫn chương trình lôi kéo đầu tư 1,05 triệu nhân dân tệ, sau đó không thể rút tiền đã kiện ra tòa. Tòa án cho rằng hành vi đầu tư của bà vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội, quyết định bà Wu phải tự chịu thiệt hại, bác bỏ yêu cầu của bà. Phán quyết này mang ý nghĩa cảnh báo sâu sắc đối với các nhà đầu tư đầu cơ vào tiền ảo.

Cảnh sát quận Gangnam, Hàn Quốc, đã phát hiện 22 Bitcoin (tương đương khoảng 150.000 USD) đã được chuyển từ ví lạnh USB, số Bitcoin này không bị phát hiện trong thời gian tạm dừng điều tra. Cục Cảnh sát phía Bắc tỉnh Gyeonggi đã bắt đầu điều tra, làm rõ nguyên nhân rò rỉ vốn và liệu có nhân viên nội bộ liên quan hay không. Sự việc này liên quan đến việc Viện Kiểm sát Gwangju mất 320 Bitcoin.

Cảnh sát quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc, đã phát hiện ra 22 Bitcoin bị tịch thu từ tháng 11 năm 2021 đã được chuyển ra khỏi ví lạnh USB, nhưng do tạm dừng điều tra nên không được phát hiện. Cảnh sát tỉnh Bắc Gyeonggi đã bắt đầu điều tra để xác định nguyên nhân mất tiền và xem xét có liên quan đến nhân viên nội bộ hay không. Phát hiện này xuất phát từ cuộc kiểm tra toàn quốc về vụ mất Bitcoin của Viện kiểm sát Gwangju.

Vào ngày 13 tháng 2, hệ thống thực thi pháp luật của Hàn Quốc lại phát hiện ra lỗ hổng trong quản lý tài sản mã hóa. Cảnh sát quận Gangnam, Seoul xác nhận rằng trong một cuộc điều tra, Bitcoin bị tịch thu và lưu giữ vào tháng 11 năm 2021 đã gần đây được phát hiện đã bị chuyển khỏi ví lạnh USB. Kiểm tra nội bộ cho thấy số lượng liên quan là 22 đồng Bitcoin, ước tính khoảng 1,5 triệu USD theo giá hiện tại, cảnh sát đã xác nhận sự việc với truyền thông. Theo tiết lộ, thiết bị USB của ví lạnh này không bị mất, nhưng tài sản trên chuỗi đã được chuyển thành công ra ngoài. Do vụ việc liên quan từng tạm dừng điều tra, sự bất thường này đã không được phát hiện trong thời gian dài, cho đến khi gần đây, trong quá trình kiểm tra các vật chứng và quản lý tài sản số trên toàn quốc, mới phát hiện ra. Sau khi các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin đầu tiên, đã gây ra các ý kiến phản đối trong xã hội về cơ chế quản lý tài sản mã hóa của các cơ quan thực thi pháp luật.