_Chainalysis berichtet von einem Anstieg der mit Schleuserringen verbundenen Krypto-Flüsse um 85 %, wobei Stablecoins in illegalen Operationen weit verbreitet sind._ Krypto-Zahlungen spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei vermuteten Menschenhandel-Operationen. Neue Erkenntnisse von Chainalysis zeigen einen deutlichen Anstieg der digitalen Vermögensflüsse.

Die Prognosemärkte in den USA haben in den letzten Jahren ein rapides Wachstum erlebt, was die Aufsichtsbehörden aufmerksam gemacht hat. Paul Atkins, Vorsitzender der US-Börsenaufsicht SEC, betonte, dass die rechtliche Stellung von Prognosemärkten zwischen „Wetten“ und „Finanzinstrumenten“ weiterhin umstritten ist, insbesondere bei Verträgen über Ereignisse wie Wahlen. Die Überschneidung der Aufsichtsbefugnisse erfordert die Zusammenarbeit von Bundes- und Landesregierungen, und ob in Zukunft klare Regeln festgelegt werden, bleibt abzuwarten.

Die Polizei im Stadtteil Gangnam, Seoul, Südkorea, hat festgestellt, dass 22 Bitcoin, die seit 2021 aufbewahrt wurden, unter ungeklärten Umständen transferiert wurden, im Wert von über 1,4 Millionen US-Dollar, und die Cold Wallet befindet sich weiterhin bei der Polizei. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Gwangju aufgrund eines Phishing-Angriffs etwa 47,7 Millionen US-Dollar an Bitcoin verloren. Dies hat Zweifel an internen Mitarbeitern oder Sicherheitslücken aufkommen lassen und führt zu einer Vertrauenskrise im Umgang mit Krypto-Assets bei den koreanischen Strafverfolgungsbehörden.

US-Behörden warnen vor einem Anstieg von romantikbezogenen Krypto-Betrugsmaschen rund um den Valentinstag, bei denen Betrüger im Laufe der Zeit Vertrauen aufbauen, bevor sie mit den Geldern der Opfer verschwinden. Bekannt als "Pig Butchering" (Schweinefleischerei), kombiniert diese Methode emotionale Manipulation mit gefälschten Investitionen und führt zu erheblichen finanziellen Verlusten.

Am 13. Februar veröffentlichte das US-Justizministerium eine Warnung des Bundesanklägeramts im Northern District of Ohio, die die Öffentlichkeit vor Valentinstagsbetrug warnt, bei dem Kryptowährungsüberweisungen und falsche Investitionen im Mittelpunkt stehen. In ihrer Erklärung heißt es ausdrücklich: „Cupid verlangt keine Kryptowährungen“, und es wird darauf hingewiesen, dass Kriminelle über Dating-Plattformen, soziale Medien und Chat-Apps Beziehungen aufbauen, um dann mit Notfällen, Reisekosten oder angeblich hohen Renditen bei Investitionen zu locken und Überweisungen zu erwirken. Der US-Staatsanwalt David M. Topfer erklärte, dass diese Art von Betrug nicht aus Liebe, sondern ausschließlich aus Geldgier betrieben werde. Er rief die Öffentlichkeit dazu auf, vor jeder Überweisung die Identität des Empfängers zu überprüfen und niemals an Personen zu überweisen, die man nie persönlich getroffen hat. Strafverfolgungsbehörden berichten, dass Betrüger häufig Fotos stehlen, um sich als jemand anderes auszugeben, vorgeben, im Ausland zu dienen oder international tätig zu sein, und schnell „tiefe Gefühle“ vortäuschen, bevor sie das Gespräch auf private Kommunikationssoftware verlagern und schließlich Zahlungen in Form von Kryptowährungen, Geschenkkarten oder Banküberweisungen fordern.

Am 13. Februar gab die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC unter Vorsitz von Paul Atkins erstmals eine systematische Darstellung ihrer neuesten Haltung zur Regulierung von Kryptowährungen während einer Anhörung im Senat ab. Er erklärte, dass der Aufbau eines bundesweiten Regulierungsrahmens für den Markt für Krypto-Assets in den USA „schon lange unvermeidlich“ sei. Diese Aussage wird als bedeutendes politisches Signal gewertet, das darauf hindeutet, dass die USA sich von einem „Durchsetzungsorientierten“ Ansatz entfernen und in eine Phase der Regelsetzung übergehen, in der die Schaffung eines klaren Regelwerks im Vordergrund steht. Seit Jahren basiert die Regulierung der Krypto-Branche in den USA hauptsächlich auf Einzelfalldurchsetzungen, es fehlt an einheitlichen Standards, die Compliance-Pfade für Unternehmen sind unklar, und Kapital sowie Innovationen werden immer wieder behindert. Atkins betonte, dass dieses fragmentierte Modell die aktuellen Marktgrößen nicht mehr bewältigen könne und die Aufsichtsbehörden in einem gemeinsamen Rahmen koordiniert arbeiten müssten, anstatt isoliert zu agieren.

Das Gericht im Jing'an District, Shanghai, verhandelte einen Fall von Streitigkeiten im Zusammenhang mit Investitionen in virtuelle Währungen. Frau Wu hatte aufgrund einer durch einen Streamer induzierten Investition von 1,05 Millionen Yuan geklagt, da sie ihr Geld nicht abheben konnte. Das Gericht befand, dass ihr Investitionsverhalten gegen Gesetze und die öffentliche Ordnung verstößt, und entschied, dass Frau Wu die Verluste selbst tragen muss. Ihre Forderung wurde abgelehnt. Dieses Urteil hat eine tiefgreifende Warnwirkung für Investoren, die auf spekulative virtuelle Währungen setzen.

Die Polizei im Stadtteil Gangnam, Südkorea, hat 22 Bitcoin (Wert ca. 1,5 Millionen US-Dollar) entdeckt, die von einer USB-Kaltwallet transferiert wurden. Diese Bitcoins wurden während einer Untersuchungspause nicht bemerkt. Die Polizei im nördlichen Gyeonggi-do hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen des Geldabflusses und mögliche interne Beteiligte zu ermitteln. Dieser Vorfall steht im Zusammenhang mit dem Verlust von 320 Bitcoin durch die Staatsanwaltschaft Gwangju.

Das Polizeipräsidium Gangnam in Seoul, Südkorea, hat festgestellt, dass die 22 Bitcoin, die seit November 2021 beschlagnahmt wurden, von einer USB-Kaltwallet transferiert wurden, ohne dass dies während der Untersuchung bemerkt wurde, da die Ermittlungen pausierten. Die Nord-Gyeonggi-Polizeibehörde hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Geldverlusts und die mögliche Beteiligung interner Personen zu klären. Dieser Fund stammt aus einer landesweiten Überprüfung des Bitcoin-Verlustfalls bei der Anklagebehörde Gwangju.

Am 13. Februar wurde bekannt, dass das koreanische Rechtssystem erneut Schwachstellen bei der Verwaltung von Kryptowährungen offenbart hat. Das Polizeipräsidium Gangnam in Seoul bestätigte, dass bei einer Untersuchung im November 2021 Bitcoins beschlagnahmt und gespeichert wurden, die kürzlich aus einer USB-bankkaltwallet transferiert wurden. Interne Überprüfungen ergaben, dass 22 Bitcoins betroffen sind, was bei aktuellem Kurs etwa 1,5 Millionen US-Dollar entspricht. Die Polizei hat dies gegenüber den Medien bestätigt. Laut den Angaben wurde die USB-Festplatte der kalten Wallet selbst nicht verloren, doch die auf der Blockchain befindlichen Vermögenswerte wurden erfolgreich transferiert. Da die entsprechende Untersuchung zwischenzeitlich eingestellt wurde, blieb diese Anomalie lange unbemerkt, bis sie kürzlich im Rahmen einer landesweiten Überprüfung von Beweismitteln und digitalen Vermögenswerten entdeckt wurde. Nachdem die lokalen Medien zuerst darüber berichteten, wurde die öffentliche Diskussion über die Sicherheitsmechanismen der Behörden bei der Aufbewahrung von Kryptowährungen ausgelöst.

Ein israelischer Zivilist und ein Reservist der Verteidigungskräfte werden beschuldigt, auf dem Prognosemarkt Polymarket mit vertraulichen Informationen gewettet und dadurch Gewinne erzielt zu haben, was ernsthafte Sicherheitsrisiken birgt. Dieser Vorfall löst erneut Bedenken hinsichtlich Insiderhandel und ungleicher Informationsvorteile im Wettbewerb aus, die schwerwiegende Folgen für Krieg und Politik haben könnten.

Praetorian Group International CEO Ramil Ventura Palafox wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er ein Bitcoin-Ponzi-System im Wert von 200 Millionen US-Dollar betrieben hat. Das Betrugsystem führte dazu, dass über 90.000 Investoren Verluste von mehr als 62,69 Millionen US-Dollar erlitten, Palafox nutzte das Geld neuer Investoren, um Renditen zu zahlen, und kaufte mit einem Teil der Gelder Luxusgüter.

Praetorian Group International CEO Ramil Ventura Palafox wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er einen 2-Milliarden-Dollar-Bitcoin-Ponzi-Schema manipuliert hat. Er machte 90.000 Investoren falsche Versprechen auf hohe Renditen, was zu einem Verlust von 62 Millionen US-Dollar führte.

Bei einer Anhörung im Senat erklärte SEC-Vorsitzender Paul Atkins, dass die bundesweite Regulierung von Kryptowährungen überfällig ist, was auf einen Wandel von Durchsetzung zu Klarheit hinweist. Die SEC und die CFTC planen, im Rahmen von Project Crypto an standardisierten Vorschriften zu arbeiten, um neue Gesetzgebungen zu unterstützen. Trotz Kritik von Elizabeth Warren hinsichtlich einer möglichen regulatorischen Lockerung deutet die Gesamtbotschaft darauf hin, dass Kryptowährungen als integraler Bestandteil des Finanzrechts anerkannt werden, was die Unsicherheit für Institutionen und Entwickler verringert.

Die israelischen Behörden haben einen Zivilisten und einen Reservisten der Verteidigungsarmee angeklagt, weil sie angeblich militärische Geheimnisse genutzt haben, um auf dem Vorhersagemarkt Polymarket Gewinne von über 150.000 US-Dollar zu erzielen, indem sie genaue Vorhersagen zu sechs Militäroperationen gemacht haben. Dieser Vorfall hat Kontroversen über Insiderhandel ausgelöst und könnte die zukünftige Regulierung von Vorhersagemärkten beeinflussen.

Ein Mann aus Connecticut, Elmin Redzepagic, wurde wegen 21 Anklagepunkten angeklagt, weil er Investoren 950.000 US-Dollar in einem Krypto-Betrugssystem ergaunert hat, das er als Handel tarnte, aber an eine Offshore-Glücksspielseite leitete.

Am 13. Februar gab das niederländische Parlament bekannt, dass es in dieser Woche das Gesetz über die tatsächlichen Renditen (Wet werkelijk rendement box 3) verabschiedet hat, das ab Januar 2028 die nationale Investitionsbesteuerung neu gestalten soll. Das neue System wird die "tatsächlichen Erträge" aus den meisten Anlageklassen wie Aktien, Kryptowährungen, Anleihen usw. besteuern, mit einem Steuersatz von etwa 36 %. Das bedeutet, dass Anleger auch dann Steuern zahlen müssen, wenn sie ihre Vermögenswerte noch nicht verkauft haben, solange eine Wertsteigerung auf dem Papier besteht. Im aktuellen Rahmen basiert die Besteuerung vor allem auf einer hypothetischen Rendite, während das neue Gesetz direkt auf die tatsächlichen Erträge abzielt. Dieser Wandel gilt als bedeutender Richtungswechsel im niederländischen Steuersystem. Für Kryptowährungen mit hoher Volatilität könnte das System, bei dem auch unrealisierte Gewinne besteuert werden, erheblichen Liquiditätsdruck verursachen. Einige Mitglieder der Gemeinschaft warnen, dass bei einem Marktrückgang Anleger nach der Steuerzahlung schnell Verluste auf dem Papier erleiden könnten.

Mehrere taiwanesische Finanzinstitute, darunter private Banken und reine Online-Banken, haben in den letzten zwölf Monaten Gespräche mit kooperierenden VASP geführt, um eine Antragstellung bei der Finanzaufsichtsbehörde für ein Pilotprogramm für virtuelle Vermögensverwahrung einzureichen, wurden jedoch wiederholt abgelehnt. Die Finanzaufsichtsbehörde begründete dies mit der "zu hohen Anzahl an Warnkonten" und forderte die Banken auf, die Warnkontenquote erheblich zu senken, um eine erfolgreiche Antragstellung zu ermöglichen.

Die Staatsanwaltschaft im Nordbezirk von Ohio warnte am Donnerstag vor Liebesbetrug an Valentinstag, da Krypto-Betrügereien und organisierte kriminelle Netzwerke die Hochsaison ausnutzen. Die Behörden fordern die Öffentlichkeit auf, wachsam zu bleiben, da Betrüger Online-Beziehungen ausnutzen, um Geld zu ergaunern, und Opfer oft nach Wochen oder Monaten des Vertrauensaufbaus in Krypto-Zahlungen und falsche Investitionspläne locken. Die Witwe von San Jose, Margaret Loke, verlor bei dem Betrug fast 1 Million US-Dollar.

Der durch Kryptowährungen fließende Verdacht auf Menschenhandel-Netzwerkfinanzierungen wird bis 2025 um 85 % steigen, doch die Kryptowährungsanalysefirma Chainalysis erklärt, dass die Transparenz der Blockchain dazu beitragen könnte, diese Netzwerke zu stören. Chainalysis berichtete am Donnerstag, dass die Gesamttransaktionssumme, die an vermutete Menschenhandelsnetzwerke (hauptsächlich in Südostasien) fließt, „bei identifizierten Diensten mehrere hundert Millionen US-Dollar“ erreicht.